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2 月 11 日，比特幣（BTC）再度引領加密貨幣市場漲破 2020 年內新高，這項消息固然值得慶幸，但接踵而來的問題恐怕才剛要開始。加密貨幣交易追蹤網站 Whale alert 發表推特貼文指出，11 日晚間將近有 12,000（11,999）枚比特幣從未知錢包被轉移至另一個未知錢包，而後再被拆分成小額交易分散轉移。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12,000 #BTC (118,852,619 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet
Tx: t.co/10cYsy5ziH
— Whale Alert (@whale_alert) 2020 年 2 月 11 日
此前，區塊鏈資安業者 PeckShield 共同創辦人吳家志就已發表推特貼文稱，偵測到接近 12,000 枚比特幣從傳銷騙局 PlusToken 相關地址轉移至多個冷錢包地址。與此同時，推特網友 Sue Zhu 和 ErgoBTC 亦聲稱，PlusToken 騙局背後的組織正在秘密從組織相關錢包地址中轉走大量比特幣，並稱，
PlusToken 贓款又在移動了，但更重要的是，相較於幾個小時前的單次轉移，這筆資金正被切分成小額交易。
根據 PeckShield 旗下數加密貨幣追踪平台 CoinHolmes 數據顯示，2 月 11 日午間 3 點 44 分，PlusToken 捲款資金兩個相關地址內的資金發生異動，分多筆轉走共計 12,424 枚比特幣兩個新地址中，而後緊接著又在下午 4 點 47 分左右被轉移了其他新的地址。
不過，PlusToken 贓款發生異動的消息自崩盤以來時有所聞，區塊客去年 8 月就曾報導， 同樣由 Peckshield 持續監控的 PlusToken 錢包中有 5,775 枚比特幣被分散轉移至若干地址，每個地址存留 50 到 150 枚比特幣不等，但到了 10 月 21 日，加密貨幣分析公司 LongHash 再發出消息稱，PlusToken 錢包在沉寂 3 個月後再有新動靜， 2 萬枚以太幣被全數轉出，共發起 7,722 筆轉帳交易，涉及 4,592 個地址。
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