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英國金融行為監管局 (FCA)6 月 11 日致函各大銀行負責人，針對加密貨幣交易的處理，給予相關風險指導。
該聲明由 FCA 執行董事 Jonathan Davidson 和 Megan Butler 共同發布，他們認為，銀行在處理加密貨幣交易之時，應該採取高度彈性的作法，因為該領域涉及許多產業類別，意味著風險也將隨之起伏。
因此，FCA 在聲明中建議銀行，「應採取適當措施從而降低金融犯罪的風險。例如，鼓勵銀行員工了解加密貨幣相關知識、幫助他們識別風險；另外，銀行也應該對相關交易中的關鍵人物進行盡職調查；同時確保加密貨幣交易跟現有的監管架構能相對應。」
在聲明中，FCA 也不忘向加密貨幣相關的非犯罪活動施壓，包括資助「創新技術開發」和高風險「投機投資」，考慮到加密貨幣的全球性和匿名性，FCA 列出了一些高風險指標，例如，客戶使用國家所發行的加密貨幣。FCA 解釋道，不建議使用國家資助的加密貨幣是為了規避國際金融制裁。
另外 FCA 也認為，持有大量 ICO 代幣的用戶很有可能涉及「受害者投資欺詐」，屬於高風險行為。
去年 12 月下旬，在比特幣 (BTC) 價格破紀錄創新高之際，FCA 向投資者發出警告，FCA 的 CEO Andrew Bailey 更直指比特幣是一個奇怪的商品，投資者可能會在這場投機性的泡沫中賠光所有資金。
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圖片來源：
- FCA-英國-英國金融行為監管局: Magnates