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吸金超過 24 億美元的加密貨幣龐氏騙局 BitConnect 被美國證券交易委員會（SEC）和聯邦調查局（FBI）重點嚴查，去年 9 月項目團隊北美負責人 Glenn Arcaro 就逮認罪，16 日時遭法院判處監禁 38 個月的刑期。
（前情提要：24億美元龐氏騙局 | SEC : BitConnect 創辦人被判刑後失聯，目前行蹤不明）
（背景補充：幣圈傳銷鼻祖｜美上訴法院推翻前判決，裁定 Bitconnect 受害者可繼續提集體訴訟）
加密貨幣史上最惡名昭彰的龐氏騙局 BitConnect 在 2016 年創立，利用多層次傳銷結構結合加密貨幣設計堪稱加密傳銷鼻祖，誆騙金額超過 24 億元美金。去年 9 月 BitConnect 的北美區總推廣人 Glenn Arcaro 被逮認罪，16 日根據彭博指出庭審結果已經出爐，聖地牙哥聯邦法院宣判 Glenn Arcaro 38 個月的監禁徒刑。
去年 9 月 現年 45 歲的 Glenn Arcaro 認罪後，先是被檢方沒入 2,400 萬美元現金，並從他資產中查扣當時價值超過 5,600 萬美元的加密貨幣，法官當時還簽訂了一份專以變賣加密貨幣、以償還被害者的出售命令。負責此案的 FBI 幹員 Gregory Nelsen 表示：
將加密貨幣的新技術魅力，和精巧的行銷策略相結合的金融犯罪是無國界的，而這種犯罪通常利用信任、希望、和允諾（會發財）的人際關係作為起頭。
BitConnect 當時號召投資人的手段，就是聲稱建立了一種智能量化交易機器人，會操作管理投資人存進的資金進行高頻交易，實現全自動賺取每日日化收益 1% 、月息超過 40% 的超高報酬；加上推薦制度的高回扣，BitConnect 至少詐騙了 95 個國家的人、至少 4,500 人的資金因此付諸流水。
延伸閱讀：【加密貨幣市場最大龐氏騙局｜Bitconnect】亞洲市場高層在機場遭印度警方逮捕
創辦人仍在逃
BitConnect 的印度裔創辦人 Satish Kumbhani，被美國證券交易委員會（SEC）通緝卻行蹤成謎，一度連 SEC 都宣布找不到人，懷疑 Satish Kumbhani 逃回出生地印度後輾轉逃向他國。
根據印度媒體 Inc24 消息，今年 8 月時印度西南方城市浦僕的檢方收到民眾舉報被 Satish Kumbhani 詐騙 220 顆比特幣，警方正式立案，以涉嫌詐欺罪通緝 Satish Kumbhani，但目前仍未有下落。
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