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目前陷入流動性危機的 FTX 交易所停止了用戶提款功能，昨（10）日火幣與 TRON 與 FTX 達成協議可以幫助部份持有波場系代幣的人承兌資金，但實際上對大部份用戶來說這個方案還是杯水車薪。而在同一天有人發現 FTX 疑似開始處理提款，最後 FTX 官方證實只能處理巴哈馬用戶的提款，但疑似有人想到這是一個提款的破口。
著名博客 Cobie 在今天下午發現 FTX 有數筆 USDT 轉出交易，截至發稿時間已經有總共價值 2100 萬美元的 USDT 被轉出，經多番調查後懷疑是有些 FTX 用戶找巴哈馬用戶幫忙提款，但 FTX 把內部轉帳功能也停了，資產是如何轉移？答案就是 FTX 的 NFT 市場。
Can anybody explain what is happening with this address?t.co/dLhCoqA9Fd
It is withdrawing millions of Tether from FTX and sending them to 0x18df7b342cdd4e7db0def4546c0ed01e79fd207e
Currently $21m withdrawn.
— Cobie (@cobie) 2022 年 11 月 11 日
目前估計有些巴合馬用戶在 FTX 的 NFT 市場上架一些 NFT，其他要出金的用戶事先私下與該用戶協商，再用自己被困的資產從 NFT 市場買下指定的 NFT，巴哈馬用戶收到款項後再代為提款，筆者在 FTX 的 NFT 市場交易記錄發現了很多筆巨額成交，其中像下圖這個以 1000 萬美金成交的 NFT 是眾多可疑交易之一。
這種資金轉移方式目前還沒得到證實可行，只是從鏈上和 NFT 市場的交易資料推敲出來的方法，但要實踐也不容易，首先你需要認識可信同時有 FTX 帳戶的巴哈馬人。有熟悉法律的人表示這已經構成洗錢罪，加上用戶都經過 KYC（實名驗證），所以司法部門如果要追究用戶雙方也不能免責。
好文章出於 區塊客
