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SBF 創立的量化交易公司 Alameda Research，遭《華爾街日報》爆料指控曾多次在 FTX 上架新幣前，透過內線消息提前買入了相關代幣。假如證實為真，恐將面臨監管或司法機構的一連串調查。
（前情提要：路透社爆料：FTX會計系統有後門！約17億美元「客戶資金」不知所蹤）
交易所巨頭 FTX 上週突然垮台，其崩潰的種子知情人士指稱疑似與 SBF 秘密將數十億美元資金轉移到他創辦的量化交易公司 Alameda Research 有關。目前整起事件還在釐清中，但關於 Alameda 的相關黑料也持續曝光。
延伸閱讀：路透：SBF先前拿FTX 40億鎂資助Alameda，一部分是客戶資產
據《華爾街日報》今（15）日報導援引分析公司 Argus 研究鏈上數據後質疑，Alameda Research 透過與 FTX 的裙帶關係，在該交易所公開上架新代幣之前就提早買入、積累大量代幣。文章提到從 2021 年初到今年 3 月，Alameda 持有價值 6,000 萬美元的 18 種不同代幣，而這些代幣最終都在 FTX 上市。
Argus 共同創辦人 Omar Amjad 表示：
我們看到的是，他們基本上幾乎總是在前一個月買入他們以前沒有買入的倉位…很明顯，市場上有一些消息告訴他們，他們應該購買以前沒有購買過的東西。
目前尚不清楚已申請破產的 Alameda 是否或何時出售了這些代幣、該公司也尚未對此置評，但假如針對 Alameda 的指控被證明屬實，或將面臨監管或司法機構的一連串調查。
內線交易案層出不窮
其實在加密貨幣領域，透過類似模式獲取不法利益的案例曾出現過多次，例如動區此前報導過，美國最大的交易所 Coinbase 前經理 Ishan Wahi，就曾將內部上架資訊透露給親兄弟以及友人，在代幣上架前搶先進行操作，賺取超過 150 萬美元的暴利；目前 Nikhil Wahi 已於今年九月公開認罪。
延伸閱讀：前Coinbase經理涉嫌內線交易，遭美國司法部逮捕！
另外最大的 NFT 交易市場 Opensea，在去年九月也曾爆出其產品負責人 Nate Chastain 涉嫌利用職務之便，在 NFT 上架前先行買進，暴漲後再脫手。當時 OpenSea 在聲明中承認此事，並明文規定員工未來都不得購買或出售於官網首頁上推廣的 NFT 產品、也禁止利用機密資訊於市場進行 NFT 交易，堪稱是 Chastain 條款。
目前，美國紐約州南區檢察官於已起訴了 Nathaniel Chastain，指控他在 OpenSea 任職時涉及電信詐欺及洗錢、Chastain 本人也在今年 6 月遭到警方逮捕。
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