暴雷前夕!Genesis 三個月內加倉10億鎂 FTT,由 FTX、Alameda 地址提供

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加密貨幣經紀商龍頭 Genesis Global Trading(GGT)旗下借貸部門暫停客戶贖回後,傳出資金缺口高達 10 億美元。稍早據 Arkham Intelligence 分析,該公司過去三個月從 FTX 與 Alameda 收到逾十億美元的 FTT,又間接證實 GGT 面臨嚴重的財務危機。
(前情提要:Bankless警告:Genesis岌岌可危
(背景捕充:復盤|全球最大加密借貸商 Genesis 暫停提現,究竟出現什麼問題?

 

球最大加密貨幣借貸經紀商之一的 Genesis Global Trading(GGT),上週無預警宣布旗下借貸部門 暫停贖回和新貸款發放。據彭博報導, Genesis 資金缺口至少 10 億美元,但迄今為止仍未有好消息。儘管該公司強調沒有立即申請破產的計畫,但窘迫的情況已讓市場擔憂該公司會成下一個未爆彈。

據《Cryptoslate》最新報導,從 Arkham Intelligence 分析 Genesis 的鏈上數據可得知,Genesis 在過去三個月內從 FTX 獲得了價值 9.32 億美元的 FTT 代幣、並同時從 Alameda Research 獲得價值 1.41 億美元的 FTT。

考慮到 FTT 的代幣價格已經從暴雷後大跌 95% 以上,Genesis 的資金缺口剛好與彭博報導的數字不謀而何。據悉,Genesis 在鼎盛時期的交易資產接近 50 億美元,但在接連遭遇三箭資本(Genesis 曾借 23 億美元後索賠 12 億)、FTX 的打擊下,據 Arkham Intelligence 數據,截稿前該公司的資產價值約剩 2.38 億美元。

不過據 The Block 引述知情人士報導,Genesis 的籌款目標已從 10 億美元降至 5 億美元。消息人士補充說,其母公司 Digital Currency Group 並不願出售其部分風險投資組合、也不打算出售旗下重要賺錢工具 Grayscale。他們正在與 Ducerne Partners LLC 的銀行家進行談判。

圖源:Cryptoslate

Genesis 近 7 天有約 3 億美元穩定幣遭贖回

另一方面,從 Arkham Intelligence 提供的數據,我們還可以發現在過去 7 天,Genesis 已透過 OTC 方式處理了將近 3 億美元的穩定幣贖回,其中包括價值 2.5 億美元的 USDC、1,830 萬枚 USDT 和價值 2000 萬美元的 DAI。

圖源:Cryptoslate

其中一個標記為 Genesis 的地址更是在 11 月 18 日將超過 1 億美元的 USDC 轉移到 Genesis 場外交易 (OTC) 地址,並隨後從該地址轉移 1.05 億美元的 USDC 存入 Circle。Arkham Intelligence 認為,這很可能是一個大客戶退出了 Genesis 的 OTC 平台所致。

圖源:Cryptoslate

Genesis 暫停贖回引發的漣漪效應

GGT 借貸部門宣布暫停提款後,也對加密市場的合作企業產生衝擊。由雙胞胎兄弟 Cameron 和 Tyler Winklevoss 創辦的雙子星交易所 Gemini 就在 17 日宣布,受此影響暫停客戶從利息收益產品 Gemini Earn 贖回資金。

儘管 Gemini 當時強調這不會影響平台其他產品和服務、交易所持有的所有客戶資金均按 1:1 比例持有,但在 FTX 剛倒閉造成的恐慌下。數據顯示 Gemini 在消息曝光後 24 小時內流出了 8.5 億美元的主流代幣,包括 2.3 億美元的穩定幣、2.2 萬枚比特幣(約 3.7 億美元)和 20 萬顆以太坊(約 2.5 億美元)。

延伸閱讀:Gemini交易所Earn停止贖回!日內流出8.5億美元,穩定幣儲備僅剩1.5億

另外 GGT 的母公司,全球最大的加密資產管理公司之一 Digital Currency Group(DCG)。近期市場更有傳聞甚囂塵上稱為了填補窟窿,DCG 可能會選擇解散旗下另一家公司 Grayscale( 灰度 )所發行的 GBTC 和 ETHE,進而對市場造成更大的影響。

延伸閱讀:加密最大創投 DCG 遭爆欠 Genesis 11 億鎂;灰度GBTC折價45%飆破新高

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