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在沉睡數年後，現已關閉的加密貨幣交易所 BTC-e 錢包突然出現大動作，於 11 月 23 日向兩個地址發送了 1 萬枚比特幣，價值約 1.65 億美元。由於金額龐大，瞬間引起加密貨幣社群熱烈討論。
對此，鏈上分析公司 CryptoQuant 執行長 Ki Young Ju 指出，由於 BTC-e 過去曾涉及 Mt. Gox 駭客事件，該錢包極有可能屬於不法分子。再者，目前已有 65 枚比特幣流入 HitBTC，因此可以斷定這些交易與政府拍賣無關。
鏈上數據顯示，這筆多達 1 萬枚比特幣的交易發生在 11 月 23 日下午 4 點 40 分左右，分別向兩個地址轉出 3,500 枚比特幣和 6,500 枚比特幣。
收到 3,500 枚比特幣的錢包後來轉出 300 枚比特幣，接著又被拆分成多筆交易，轉入數個未標記的錢包。這可能是錢包所有者想將資金發送到自己的其他錢包，或是發送給其他人，但也有可能是打算通過場外經紀商兌現。
至於被轉移到另一個地址的 6,500 枚比特幣，目前仍然處於「原封不動」的狀態。
比特幣交易所 Mt.Gox 於 2014 年在駭客攻擊中丟失了 744,408 枚比特幣，隨即永久關閉，而 BTC-e 交易所則因協助犯罪活動從事洗錢交易，在 2017 年被關閉。
美國當局調查發現，BTC-e 曾協助 Mt. Gox 駭客執行洗錢交易，處理了遭竊的 30 萬枚比特幣。該交易所創辦人之一的俄羅斯駭客 Alexander Vinnik 在希臘被逮捕後，於 2020 年 8 月被引渡到美國，目前被關押在東灣聖他利達監獄（Santa Rita Jail）。
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