Genesis暴雷統整》流動性緊縮到瀕臨破產,拖累Gemini、灰度GBTC折價破新高

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加密貨幣經紀商巨頭 Genesis Global Trading(GGT)借貸部門宣布暫停贖回後,陸續衍生出恐面臨破產、推累 Gemini 和母公司 DCG 等災情,下文為您做整起事件的時間軸整理。
(前情提要:Genesis 遭爆 28 億鎂貸款未收回,3成放款給相關企業,正尋求申請破產可能
(背景捕充:Bankless警告:Genesis岌岌可危

 

球最大的加密貨幣借貸經紀商之一 Genesis Global Trading(GGT,下稱 Genesis),上週無預警宣布其專門服務機構用戶的借貸部門 Genesis Global Capital 暫停贖回和新貸款發放。

隨著事情延燒,陸續發生:Gemini 交易所暫停 Earn 產品提領、資金缺口高達 5~10 億恐破產、拖累母公司 Digital Currency Group(DCG)…等災情。下文動區就該起事件的時間線進行整理,幫助您釐清來龍去脈。


11 月 10 日:

在 FTX 垮台後,Genesis 當時發推表示,該公司對 FTT 或其他中心化交易所發行的任何代幣沒有重大風險倉位。我們貸款帳簿中 95% 的抵押品由美元穩定幣、BTC 和 ETH 組成。強調與 FTX 的交易關係不會影響正常營運

11 月 11 日:

Genesis 公佈更多細節,表示其衍生品業務在 FTX 帳戶中有約 1.75 億美元的資金遭鎖定,但不影響其做市活動。同時據《The Block》報導,Genesis 將從其母公司 DCG 獲得 1.4 億美元的股權投資,用於加強當前資產負債表。

重大轉折 》11 月 16 日:

Genesis 臨時執行長 Derar Islim 在電話會議上告訴客戶,由於 3AC 違約造成的負面影響、加上 FTX 造成的市場動盪,導致提現請求超出了他們當前流動性。旗下貸款部門 Genesis Global Capital(GGC)已暫時暫停贖回和新貸款發放業務。

母公司 DCG 同日也發聲明滅火表示,該舉動對他們或其他全資子公司的業務運營並沒有影響。

延伸閱讀Genesis 貸款停出金》眾機構急切割滅火,幣安、Coinbase:零曝險

Grayscale(灰度)強調資產無虞

同樣隸屬於 DCG 旗下的 Grayscale 灰度,也發推表示其持有的數位資產安全性不受該事件影響,稱 GGT 不是灰度任何產品的交易對手、或服務提供商。該公司強調:

  1. 灰度產品照常運營,最近發生的事件對營運沒有影響
  2. 資產安全可靠,存放在隔離的冷錢包中
  3. 灰度不借入、出借、再抵押或以其他方式抵押基礎資產,也禁止託管人從事此類活動

Gemini 交易所暫停 Earn 產品提領

受 GGT 暴雷影響,由曾與臉書創辦人祖克伯對簿公堂的雙胞胎兄弟 Cameron 和 Tyler Winklevoss 創辦的雙子星交易所 Gemini,也宣布其提供利息收益的產品 Gemini Earn 將暫停贖回、平台甚至疑似因流量過大而一度暫停服務。

延伸閱讀:更新》Gemini交易所Earn停止贖回!日內流出8.5億美元,穩定幣儲備僅剩1.5億

11 月 17 日:

包括幣安、Coinbase、Tether、Galaxy Digital…等各大交易所都出面澄清營運不受 GGT 暴雷影響。且傳出 CZ 正在考慮對 Genesis 的貸款資產進行競購,已經開始接觸該公司了解更多資訊。

做市商 B2C2 考慮競購

報導指出,加密做市商 B2C2 也正考慮以折扣價購買 Genesis 部分短期貸款。 創辦人 Max Boonen 表示,預計潛在交易將在近期完成。

我們這樣做並不是出於利他主義的衝動,通過獲得折扣貸款,可以提升 B2C2 的聲譽,實際上也可以賺錢。

不過,Boonen 表示尚未看到 Genesis 資產負債表,拒絕就潛在交易的具體狀況發表評論。

Circle:260 萬美元資金受影響,但營運不受影響

穩定幣 USDC 發行商 Circle 發推表示:Genesis 是其理財產品 Circle Yield 的交易對手,客戶未償貸款為 260 萬美元。

但強調該產品受到穩健的抵押協議保護,目前未償貸款餘額仍處於超額抵押狀態,Circle 將確保貸款免受潛在損失影響。

11 月 18 日:

傳尋求 10 億美元緊急貸款

據《華爾街日報》報導,Genesis 正在向投資方尋求 10 億美元的緊急貸款。Genesis 發言人當時表示:這並非最新文件,Genesis 正與潛在投資者積極對話中。

11 月 21 日:

傳尋求 10 億美元緊急貸款

推特用戶 Andrew 爆料此前 DCG 通過一張未披露、對潛在投資者隱藏的本票,對 Genesis 欠款超 11 億美元,並要求不要披露。社群擔憂這恐引響Grayscale 所發行的 GBTC 和 ETHE,為市場再埋未爆彈。

GBTC 負溢價率超 45% 再創新低

隨著恐慌情緒蔓延,據 The Block 數據顯示,灰度 GBTC 負溢價率超 45%,再創歷史紀錄,這意味著 GBTC 市場價格比其基礎資產(也就是比特幣現貨)的價值低 45 %以上,兩邊市場價格嚴重脫鉤。

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11 月 22 日:

再拿不到新資金恐申請破產;幣安宣布不投資

Genesis 傳出目前籌款目標已從 10 億美元降至 5 億美元,但迄今仍未有好消息。Genesis 一位代表在一份聲明中表示:

我們沒有立即申請破產的計劃。我們的目標是在不需要任何破產申請的情況下,以協商一致的方式解決當前的情況。Genesis 將繼續與債權人進行建設性對話。

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Genesis 三個月內從 FTX、Alameda 獲得 10 億鎂 FTT

從 Arkham Intelligence 分析 Genesis 的鏈上數據發現,Genesis 在過去三個月內從 FTX 獲得了價值 9.32 億美元的 FTT 代幣、並同時從 Alameda Research 獲得價值 1.41 億美元的 FTT。

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11 月 23 日:

DCG 執行長 Barry Silbert 向股東發信澄清,該公司目前對 Genesis 的負債約為 5.75 億美元,將於 2023 年 5 月到期,這些貸款用於為投資機會提供資金,並用於從非員工中的股東手中回購 DCG 股票。

另外,Silbert 還提到 2032 年 6 月到期的 11 億美元期票,指出這與 Genesis 和 Three Arrows Capital 違約相關的負債有關。最後, Silbert 不忘勉勵投資人表示,今年有望實現 8 億美元的收入。

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傳已尋求破產諮詢

過據《紐約時報》引述三位知情人士報導,GGC 已聘請投資銀行 Moelis & Company 尋求包括破產在內的選項。當然報導中指出,目前尚未做出任何最終決定,該公司仍有可能避免申請破產保護,但已再次打擊投資者信心。

11 月 24 日:

Genesis 的臨時執行長 Derar Islim ,在發給客戶的備忘錄中證實了已聘請投資銀行 Moelis & Co. 來加速恢復流動性的過程:

我們已經開始和潛在投資人和我們最大的債權人、借款人進行商議,希望在未來幾天內擴大這種對談,而 Moelis & Co. 被聘請來加速這些對談。

除去貸款部門,目前 Genesis 的其餘部門還保持正常運作,包括交易部門和資產託管部門。根據 DCG 創辦人兼執行長 Barry Silbert 在昨(23)公開的股東信澄清,DGC 向子公司 Genesis 借貸是「在正常業務過程中進行的」,並且該貸款尚未到期,但並未評論是否有機會成為不良債權。

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