BlockFi 破產懶人包》SEC訴訟、三箭資本、FTX多重打擊下,邁向終局之時間軸

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借貸平台 BlockFi 已正式向法院申請破產保護。下文動區為您整理該公司在面臨 SEC 訴訟、三箭資本、FTX 多重打擊下,最終邁向破產的時間軸發展。
(前情提要:快訊》BlockFi 已聲請第11章破產保護,並解僱大部分員工
(背景補充:BlockFi破產》FTX US和SEC名列最大債權人!欠前三大苦主超10億美元

 

FTX 爆發財務困境後,原本允諾提供給 BlockFi 的 4 億美元續命金也突然生變,導致這家加密貨幣借貸平台在薪火不繼的情況下,於台灣時間 28 日深夜,正式公告已聲請破產保護。

根據 PitchBook 資料,BlockFi 最高估值曾一度達到 48 億美元。著名的股權支持者包括:Tiger Global、Jump Capital、Winklevoss Capital、Peter Thiel、Galaxy Digital、Paradigm 和 CMS Holdings…等,全球員工數近千人,如今的下場令人唏噓。

下文動區為您就 BlockFi 近期發展作時間軸整理,看看 BlockFi 是如何在受到 SEC 官司、三箭資本(3AC)、FTX 多重打擊下,最終申請破產保護。


與 SEC 官司,支付 1 億美元罰金(2022/02)

SEC 指控 Blockfi 提供的利息帳戶 BlockFi Interest Accounts(BIA)屬於未經註冊的證券、並已非法營運超過 18 個月。最終於今年 2 月,Blockfi 同意支付高達 5,000 萬美元的罰款、並另外向美國 32 個州再額外支付共 5,000 萬美元的罰款,作為與 SEC 達成和解的一部分。

延伸閱讀:BlockFi付「1 億美元」罰款給美國 32 州與 SEC!遭指控借貸產品 BIA 違反證券法

延伸閱讀:BlockFi被美國多州圍剿!德州、阿拉巴馬、紐澤西齊警告涉違《證券法》

三箭資本 (3AC) 暴雷(2022/06)

Blockfi 在今年 6 月份透露, 三箭資本(3AC)是該公司最大的借款客戶之一,自 2020 年起,3AC 就透過該平台抵押資產借入了大量比特幣,並導致其產生約 8,000 萬美元的壞帳,但強調對客戶資金沒有影響。

據傳 BlockFi 曾向 3AC 提供了約 10 億美元的貸款,超額抵押率為 30%,這意味著 3AC 抵押了約 13.3 億美元的資產,其中三分之二是比特幣,立即被沒收並清算,剩下的三分之一則是 GBTC。

延伸閱讀:知情人士:FTX預計收購BlockFi後「裁員80%」!BlockFi曾借三箭10億美元

延伸閱讀:下個未爆彈?Blockfi 遭爆在 Celsius、三箭資本、SEC罰款事件後出現流動性危機

FTX 提供數億美元續命金(2022/07)

在 BlockFi 面臨流動性緊縮之際,該公司於 7 月初旬宣布已與 FTX US 簽署了最終協議,內容包括:

1、  獲得 4 億美元的循環信貸額度,從屬於所有客戶資金;

2、 根據公司業績表現,為 FTX US 提供以最高 2.4 億美元的可變價格收購 BlockFi 的選擇權。

當時 BlockFi 執行長 Zac Prince 還強調尚未動用此信貸額度,並將繼續正常運營所有產品和服務。

延伸閱讀:BlockFi 、FTX US 最終簽署「價值 6.8 億美元」信貸及收購權協議

暫停提款,並最終申請破產保護(2022/11)

11 月 11 日(五)

BlockFi 宣布暫停提款,先前曾獲 FTX 承諾救援 4 億鎂信貸

11 月 15 日(二)

BlockFi 承認在 FTX 有重大風險部位!維持「暫停提款」引眾怒

11 月 16 日(三)

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11 月 28 日(一)

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雖然 BlockFi 最終申請破產保護的結果並不是太出人意料之外,但對於整體加密生態系仍是沉重的打擊、也凸顯了中心化組織的潛在風險缺陷,並讓人擔憂下一個未爆彈還會是誰呢?

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