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台灣數位資產管理平台 Steaker 自 FTX 暴雷後仍凍結部分用戶出金，導致眾多用戶受災。區塊鏈新創 Chainsight 13 日發布《Steaker金流追蹤報告》，聚焦 Steaker 穩定幣金流，稱 Steaker 將高達 83.1% 的用戶資金直接存入 FTX，顯示其疏於風險管理。
（前情提要：更》台灣Steaker公告「FTX曝險1,066萬美元」、已申請幣安的產業復甦基金、採法律行動 ）
（背景補充：快訊》台灣 Steaker 部分資金受 FTX 凍結！公告部分方案停止贖回 ）
台灣數位資產管理平台 Steaker 作為受 FTX 暴雷影響最大的本土機構之一，於 11 月 11 日宣布部分資金受 FTX 凍結，並停止了部分用戶的出金/贖回。後續更公告在 FTX 曝險達 1,066 萬美元，於 11 月下旬突宣由 National Standard Capital Asia（NSCA）集團收購，聲稱除了正持續透過法律途徑向 FTX 進行跨境求償外，目前仍在研擬啟動 SAFU 補償機制及相關規劃，希望「將 Steaker 用戶損失降至最低」。
在 Steaker 許多受災戶仍苦等補償方案的同時，他們也期望了解自己的資金流向，以及究竟 Steaker 是如何管理客戶資金？
對此，台灣區塊鏈新創 Chainsight 13 日發布《Steaker金流追蹤報告》，藉由 Steaker 維權群中用戶提供的 Steaker 錢包地址結合鏈上資訊分析，聚焦於 Steaker 的穩定幣金流（包含穩定幣 USDT 、 USDC 、 BUSD 及 DAI），試圖追蹤 Steaker 錢包的金流脈絡，並統整出三大重要發現：
註、需注意的是，該報告僅代表 Chainsight 研究團隊自行鏈上追蹤的分析結果， Steaker 實際損害情況尚待釐清。
延伸閱讀：重磅！台灣Steaker已被NSCA資本收購！Wilson留任、求償FTX將聘國際級律師
1. Steaker 高達 83.1% 的用戶資金直接存進 FTX，疏於風險管理
Chainsight 首先根據 Steaker 用戶提供的資料，辨別出 Steaker 所屬的熱錢包地址，分別是推測用於收受管理用戶入金資金的「存款錢包」和處理用戶出金請求的「提款錢包」。
報告分析稱，透過收集的鏈上交易數據發現 4,820 萬美元存入了存款錢包，另有 3,990 萬美元存入了提款錢包。總存款與總提款的差額大約為 820 萬美元，這同時應是 Steaker 在不計利息的情形下積欠用戶的額度。
「約 4,800 萬美元的用戶資金中，約 4,000 萬美元 (83.1%) 存入了 FTX ，約 660 萬美元 (13.6%) 存入了提款錢包，約 140 萬美元 (3%) 存入了幣安，剩餘 5 萬多美元 (0.1%) 的資金存入了 Steaker 自己控制的多重簽名錢包中。」
Chainsight 指出，根據 11 月 13 日 Steaker 發布的公告， Steaker 用戶資產約有 1,000 萬美元受 FTX 事件影響。而該額度與 Steaker 在不計利息的情形下積欠使用者的額度接近。同時又有 4,000 萬美元的用戶資產進入了 FTX。
上述的兩個情形似乎代表 Steaker 聲稱受 FTX 影響的用戶資產數額尚屬合理，並且 Steaker 也在過去兩年至少有 240 萬美元以上的獲利。
2. Steaker 幣安錢包可能存在創辦人混用客戶資金及個人資金的情形
報告接續寫道，「鏈上資訊顯示 0x9…d16 幣安錢包曾收受 Steaker 創辦人私人錢包資金及 Steaker 用戶資金，這意味著 Steaker 在管理用戶資產有混用資金的情形，不過這類情形是到 FTX 事件後才出現」。
Chainsight 分析稱，由於在台灣時間 2022 年 11 月 9 日 19:03:59 之前，此錢包都只有與 Steaker 創辦人的私人錢包有過交易，因此推測該錢包地址可能是創辦人私人幣安帳戶錢包。
自 FTX 停止用戶出金後， 16 萬的 USDC 就從 Steaker 的存款錢包轉帳至 0x9…d16 的幣安錢包。
3. FTX 破產後剩餘的資金跑哪去了？16 萬美元疑流向創辦人幣安錢包
最後，Chainsight 發現 Steaker 自今年 11 月 9 ～11 日期間，從存款錢包中大約提領 82 萬美元的用戶資金，其中 16 萬美元存入了推測可能為創辦人的私人幣安帳戶錢包 0x9…d16 ， 3 萬美元存入了另一個幣安錢包 0x7…649 (該地址並無創辦人私人錢包資金混用之情形）， 5 萬多美金存入了 Steaker 自己控制的多重簽名錢包中，剩餘 57 萬多美元存入了提款錢包中。
Chainsight 免責聲明 :
本文資料來源為 EtherScan、 TronScan 和 BscScan。
筆者同時有使用調查工具 Breadcrumbs 進行資料分析。
本文不具備鑑識證據的效力，目的是協助讀者了解 Steaker 的鏈上金流情形。
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