剛嚇走Mazars！‘’大賣空‘’麥克貝瑞：對交易所儲備證明的「審計」毫無意義

今日電影《大賣空》主角原型人物 Michael Burry 在推特表示對中心化交易所的儲備證明審計抱持懷疑。CryptoQuant 週四則發布有關幣安儲備證明的分析報告稱，鏈上數據顯示 Binance  11 月底比特幣的默克爾樹儲備證明報告基本上是合理的，並指出幣安的儲備潔淨度幾近 9 成，而 OKX 則以 100% 居首。
（前情提要：幣安已公開錢包資產「一個月萎縮近150億鎂」；大賣空本尊質疑其PoR無意義）
（背景補充：快訊》11大會計所 Mazars 暫停幣安等加密儲備審計！CZ：鏈上紀錄更可靠）

 

區塊鏈數據分析公司 CryptoQuant 週四（15 日）發布有關幣安儲備證明分析報告指出， 鏈上數據支持 Binance  11 月底提出的 「幣安客戶比特幣資產被超額抵押」的說法。報告強調：

1. Binance 的 BTC 負債（客戶存款）97% 由交易所資產抵押；2. 當計入借給客戶的 BTC 時，儲備率（抵押率）增加到 101%。

我們將報告中所述的 Binance 比特幣儲備（負債）597,602 枚 BTC 與 CryptoQuant 的鏈上指標進行比較，CryptoQuant 估計的幣安 BTC 儲備為 591,939 枚 BTC ，我們發現 CryptoQuant 數據覆蓋了 99% Binance 報告的比特幣儲備，兩個數據非常接近。

延伸閱讀：正式上線！幣安發布「默克爾樹 – BTC資產儲備證明」: 目前儲備率101%、96億美元比特幣

延伸閱讀：幣安FUD觀點：為何無需擔心幣安會因美國起訴而倒閉？

We compared Binance’s liabilities stated in the report to CryptoQuant’s on-chain metric: Binance BTC Reserve

We found that Binance’s reported liabilities are very close to what we thought they would be (99%).

Chart ?https://t.co/vQIKn7ImYn pic.twitter.com/csPL7Bu4IE

— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) December 15, 2022

CryptoQuant ：幣安儲備潔淨度達  88.95%、OKX 以 100% 居首

CryptoQuant 在該份報告寫道，鏈上數據表明，幣安的 ETH 和穩定幣儲備目前並未表現出「類似 FTX」的行為，即依賴於交易所的平台幣 BNB。此前，FTX 姐妹公司 Alameda 被爆出資產負債表大部分是 FTX 的平台幣 FTT，成為 FTX 暴雷的重要導火線。

延伸閱讀：快訊》11大會計所 Mazars 暫停幣安等加密儲備審計！CZ：鏈上紀錄更可靠

麥克貝瑞：對加密交易所的儲備證明審計無意義

昨日，排行世界第 11 大的國際會計事務所 Mazars Group（瑪澤）宣布已暫停為加密貨幣相關客戶提供服務，並將官網上的證明連結下架。先前 Mazars 與幣安、Crypto.com、KuCoin 交易所合作 PoR 儲備證明審計，幣安執行長趙長鵬（CZ）曾表示「區塊鏈是可供公開檢視的永久紀錄，是最有審計意義的分帳表」，疑似回應此事。上週末華爾街日報報導，多位會計師質疑 PoR 儲備證明嚴謹性。

但 PoR 儲備證明的審計是否具備足夠參考性，外界仍看法不一。今日電影《大賣空》（The Big Short）主角原型人物 Michael Burry 在推特也表示對中心化交易所提供的儲備證明審計抱持懷疑。

這就是問題。2005 年，當我開始使用一種新型信用違約交換 (CDS) 時，我們的會計師正邊做邊學。不是什麼好事。FTX、Binance 等也是如此，（CEX儲備證明）審計本質上是沒有意義的。

This is the problem. In 2005 when I started using a new kind of credit default swap, our auditors were learning on the job. That’s not a good thing. Same goes for FTX, Binance, etc. The audit is essentially meaningless. pic.twitter.com/mA3MMvaUTu

— Cassandra B.C. (@michaeljburry) December 16, 2022

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