OpenSea 前員工涉「內線交易」:洗錢、詐欺罪成,最高囚 40 年

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 據《路透社》報導,知名 NFT 交易平台 OpenSea 的前產品負責人 Nate Chastain 周三在紐約聯邦法院被判犯有洗錢和電匯詐欺罪。

Nate Chastain 在 2021 年被網友爆料利用職務之便進行「內線交易」後,於同年 9 月被迫辭職。

檢察官稱,從 2021 年 6 月到 2021 年 9 月期間,Nate Chastain 因職務之便會掌握到「內線消息」,知悉哪些 NFT 將在公司網站上曝光,於是先偷偷以低價買入,然後再等到 NFT 上架、價格被炒高之後,再快速賣出套利。

為了隱藏自己的購買行為,Nate Chastain 甚至還使用了匿名的錢包和 OpenSea 帳戶來進行交易,以為神不知鬼不覺,但最終還是被眼尖的網友識破了。

據檢方估計,Nate Chastain 透過「內線交易」、「提前操作」,不當獲利逾 5 萬美元,雖然數目並不大,但曾一度讓 OpenSea 陷入「信任危機」。

美國紐約南區法院(SDNY)的檢察官於 2022 年 6 月對 Nate Chastain 提出電匯詐欺和洗錢指控。據 SDNY 稱,針對 Nate Chastain 的案件是第一起涉及數位資產的內幕交易案。

在試圖以程序理由駁回此案未果後,Nate Chastain 於今年 4 月 24 日在曼哈頓受審。經過三天的審議,陪審團裁定他兩項罪名成立。Nate Chastain 面臨最高 40 年監禁。


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