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根據法國當地媒體《世界報》報導，法國金融司法調查局（SEJF）對幣安法國以涉嫌「非法行使數位資產服務提供商（DASP）權限」及「嚴重洗錢行為」展開調查。調查內容中提及幣安法國在 2022 年 5 月獲得法國數位資產服務提供商牌照（DASP）之前，在 2020 年期間可能就開始在法國打廣告，宣傳幣安交易所業務。
巴黎檢調證實幣安法國正在接受法國當局調查
就在《世界報》的消息釋出後，巴黎檢調向 CoinDesk 證實幣安法國正在接受當局調查，兩項指控內容包含幣安法國非法經營數位資產服務，並藉由投資操作來隱瞞、轉換嚴重的洗錢行為。另外，幣安被懷疑在 2019 年時，就已經違反法國對數位資產平台的相關法律規定，像是在當地經營加密貨幣有關的業務，都需取得「數位資產服務商」牌照。
2022 年幣安法國 5 月從法國金融市場監管局（AMF）取得牌照前 3 個月，巴黎專業地方法院（JIRS）就把對幣安法國的調查，轉交至法國金融司法調查局處理，因為當局認為幣安法國沒有完成 KYC 認證，可能有被用於洗錢的嫌疑。
幣安法國總經理 David Prinçay 在 16 日晚間於推特（Twitter）證實，上週法國檢調有前往公司，並指出：「在法國，監管機構和調查人員實地現場勘查是所有金融機構必須接受的監管義務的一部分。」「已充分合作並履行義務，將繼續和監管、執法機構以高標準履行合法合規的要求。」
幣安法國總經理 David Prinçay 表示已經與檢調單位配合調查中。Photo Credit：David Prinçay
CZ 推特發文表示沒有事先通知就實地場勘，在金融、加密貨幣產業是常態
16 日晚間近 9 點，幣安執行長趙長鵬（CZ）於推特回應：「在法國，受監管單位（沒有事先通知）的突襲檢查來說是常態，對銀行、加密貨幣產業皆是如此。幣安法國在幾週前就接獲通知，這並不是新聞，幣安法國將全力配合。幣安在法國也不是唯一受監管的加密業務服務商，其他如巴黎的加密貨幣企業也有類似狀況。幣安法國仍是幣安在歐洲的重要基地。」
CZ 於推特回應幣安法國遭檢調調查一事，在金融和加密貨幣產業是正常的。Photo Credit：CZ
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