FTX 控告 SBF 等前主管！尋求追討逾 10 億美元

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破產的加密貨幣交易所 FTX Trading 公司於 7 月 20 日控告創辦人 Sam Bankman-Fried（SBF）與其它前高層主管，尋求追討超過 10 億美元，這些金額是基於被告人在 FTX 破產前所進行的不當操作。

另外，根據 FTX 姊妹公司 Alameda Research 的前執行長 Caroline Ellison 估計，其實早在宣告倒閉的 8 個月之前，FTX 就已經出現超過 100 億美元的資金漏洞。

SBF 曾向 Alameda「貸款」超過 5 億美元

FTX 提出的最新訴訟是針對 SBF、FTX 共同創辦人暨技術長 Gary Wang、前工程總監 Nishad Singh 與 Alameda Research 前執行長 Caroline Ellison。FTX 指控這些人進行各種詐欺資金轉移，以謀取私利但無助於 FTX。

訴狀指出，舉例來說，SBF、Gary Wang 在 2022 年 5 月從 Alameda 領了 5.46 億美元，用來收購證券交易平台 Robinhood Markets 的股票。兩人向 Alameda 提供被指稱是虛假的貸款，這些貸款不需要主管提供任何抵押擔保品，而且利率比商業市場利率還要低。向 Alameda 延長貸款的唯一授權，正是來自 Alameda Research 前執行長 Caroline Ellison。

FTX 尋求追討逾 10 億美元

SBF、Gary Wang 和 Nishad Singh 還被指控利用虛假的貸款，收購 FTX 當時價值 2.5 億美元的股票。

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這份由 FTX 最新提出的訴狀主要是用來追討原本就屬於該公司的 10 多億美元。FTX 表示，這些資金是 SBF 和他在 FTX 最親近的同僚從該平台不當挪移走的資金。

這些在美國德拉瓦州破產法院提出的訴訟案，是 FTX 新執行長 John Ray 和他的顧問努力追討資金的廣泛行動一環，這些資金將用來償還債權人，包括在 FTX 於去年 11 月倒閉之前，客戶存放在這家交易所的加密貨幣資產。美國破產法允許 FTX 追討在該公司提出 11 章破產法聲請前進行的付款。

SBF 的代表不願多加置評。Gary Wang、前工程總監 Nishad Singh 與 Caroline Ellison 的委任律師沒有立即回應消息。

Caroline Ellison 早知 FTX 存在 100 億美元資金漏洞

《彭博社》另報導，根據 FTX 最新提出的訴訟，內容指出，其實 Caroline Ellison 早在 FTX 崩潰的 8 個月之前，就已估算到 FTX 出現超過 100 億美元的資金漏洞。

根據訴狀內容，Caroline Ellison 是在 2022 年 3 月一份未公開的報告中，估計出這一資金漏洞。此外，Caroline Ellison 和其他 FTX 主管也被指控，曾在去年 8 月私下估計 FTX.com 積欠客戶超過 80 億美元的法定貨幣，而且當時就已知道公司「可能無法償還」這筆資金。

Caroline Ellison 先前已經對詐欺認罪，並且正配合聯邦檢察官的調查。至於 SBF 則是拒絕承認一連串的罪名，將在今年 10 月面臨審判。

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