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印度反洗錢機構周四宣布，對幣安（Binance）處以逾 1.88 億印度盧比（約 220 萬美元）的罰款，原因是該交易所在未遵守《洗錢防制法》的情況下，向印度客戶提供服務。
印度金融情報部門（FIU）去年 12 月向幣安、 Kucoin 、 Huobi 等 9 家未註冊的加密貨幣交易所發送合規通知，指控這些交易所在當地「非法營運」、涉嫌違反《洗錢防制法》，而這些交易所的應用程式隨後也從印度 App Store 中被移除。
然而，幣安、 KuCoin 今年 5 月獲准回歸印度市場，條件是在參加印度當局召開的聽證會後支付罰款，而這意味著幣安現在必須遵守當地的法律規定，包括《洗錢防制法》（PMLA）以及虛擬數位資產（VDA）稅收框架。
印度金融情報部門在 6 月 19 日的公告中提到：「在評估了幣安的書面和口頭陳述後，根據現有資料，FIU 主任認為，對幣安的指控是成立的。」
因此，FIU 主任命令對幣安處以約 220 萬美元的罰款總額，並下達具體指示，確保幣安遵守相關義務。
印度 Web3 協會主席 Dilip Chenoy 表示：「我們呼籲所有行業參與者嚴格遵守反洗錢（AML）和打擊恐怖主義融資（CFT）的相關法律。」
截至寫稿時，幣安尚未立即回應媒體置評請求。
