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區塊鏈金融機構 XREX 集團今（26）日宣布正式進軍「監管科技（RegTech）」產業，推出 XRAY 區塊鏈錢包地址查詢工具，第一階段釋出 LINE 機器人「免費基本版」與「免費進階版」，在正式對外公開之前，已有多名檢察官、刑警與執法專業人員率先試用，協助偵查詐騙、 洗錢、組織犯罪、制裁、駭客等涉及加密貨幣的不同案件，加速調查的效率與精準度。
做為 XRAY 第一批試用的檢警調人員，刑事警察局科技犯罪防制中心主任林建隆表示：
XRAY 能快速提供錢包地址的相關資訊，對於初步判斷很有幫助，若錢包地址屬於特定交易所也能顯示其名稱，有利下一步偵查。目前批次查詢單批最高為 10 個錢包地址，期待 XRAY 增強批次的大量查詢。
XRAY 已釋出並開放所有人註冊使用的 「免費基本版」LINE 機器人，只要加入好友並通過驗證， 把輸入錢包地址貼上並發送訊息，就可以精準辨識該錢包地址所屬的國內外交易所，並立即顯示該錢包地址中所存放的資產種類與數量。
首波可立即辨識的國內交易包括但不限於：XREX 、幣託（BitoPro）、 Maicoin 、 MAX 、王牌（ACE）、 Hoya Bit 、 Rybit 、幣竟（BITGIN)；國際交易所包括：幣安（Binance) 、 OKX 、火幣（Huobi）、 Bybit 、 Crypto.com 、 BingX 、 Bitfinex 、 Coinbase 、 Kraken 等。申請並開通 XRAY「免費基本版」服務請填寫此表單。
「免費進階版」因涉及更深層之犯罪情資，目前僅開放執法單位、監管機構、政府人員，以及銀行、 電子支付與交易所法遵人員實名註冊使用，此版本的 XRAY 將額外提供所查詢之錢包地址的風險等級與風險態樣，如：詐騙、洗錢、組織犯罪、制裁、駭客等描述。 申請並開通 XRAY「免費進階版」服務請填寫此表單。
XRAY 將幫助檢警調精準向交易所調閱資料，亦可協助檢管單位研究詐騙、洗錢與不法加密幣的使用情形、多發生於哪些交易所，更能讓銀行與交易所的法遵人員，判斷某一筆加密幣入金或出金的風險等級。
XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文表示：
XRAY 著重於辨識亞洲的犯罪樣態，特別是詐騙與洗錢行為，這在歐美體系的區塊鏈情報工具中著墨較少，XRAY 將填補這個缺口。
XREX 自 2018 年成立以來，陸續推出 XREX 交易所、 XREX Pay 穩定幣支付平台與白牌交易所三大業務，而 XRAY 則是第四條產品線。上個月宣布獲得全球最大穩定幣發行商 Tether 投資時， XREX 就已預告將投入監管科技（RegTech）創新。 LINE 機器人是 XRAY 的第一階段釋出，第二階段將推出網頁版並開放 API 串接。
XREX 集團資安長 Sun Huang 表示：「XRAY 運用區塊鏈公開透明與不可篡改的特性完成合規技術的基礎建設，讓不法行為可被通報、可被提醒且可被監督，這是我們不可迴避的社會責任。
我們也希望國內外更多有志之士，能夠成為 XRAY 社群的一員，跟我們一起用技術與社群的力量， 從台灣出發，打擊全球的詐騙。
XREX 計劃與臺灣金融科技協會合作，將 XRAY 的反詐騙與反洗錢技術導入該協會的金融犯罪聯防工作小組，為台灣乃至亞洲的數位資產平台、金融機構、執法單位與監管機關，建置一套合適的即時監控與聯防平台。
臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲，也擔任中華民國虛擬通貨商業同業公會總顧問，她表示：「加密貨幣產業要能夠有效地消除其陰暗面，才能抬頭挺胸地迎向光明面。」
「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」需要跨部會與跨民間的公私協力，XREX 與臺灣金融科技協會即將展開的合作將是一個極佳示範。
（以上內容由 XREX 集團提供）