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負責打擊金融犯罪的美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)
FinCEN 上週四發布一份事實清單,依據 2001 年《愛國者法案》授予這些機構對那些允許共享資訊的範圍。
整體而言,這份表格顯然進一步降低銀行間共享客戶個資的障礙,
不過,這份官方指引可能會惹惱加密社群內外部的隱私倡議人士,
這顯然是秉持保護我們社會、
防止犯罪與不良行為的精神, FinCEN 的指引大幅擴大對銀行共享資料的期望, 然而有可能讓它們暴露於資安風險中,而此舉的必要性尚不明朗。
FinCEN 主管官員 Kenneth Blanco 在上週四的演說中,
透過第 314(b) 條款在金融機構間共享資訊,對於辨別、
回報與預防犯罪和不良行為是很重要的。
但他也提到,
她主張,如果銀行之間可共享有關可疑活動的資料,
美國聯邦調查局(FBI)前特勤幹員、隱私專家、
這顯示國會沒有履行其監督職能,
等待財政部宣稱這是防範恐怖主義或洗錢的有效措施。但是, 歷經 20 多可疑活動報告共享增加後, 尚無法成為能防範恐怖主義或洗錢的成功措施。