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據環球銀行金融電信協會(SWIFT)的一份報告,加密貨幣在洗錢中的角色被誇大,
洗錢是一項受全球關注的問題。根據聯合國政府間組織的研究,
和透過傳統方法洗錢的金額相比,
透過加密貨幣洗錢的規模相對小。
SWIFT 為銀行提供一種溝通工具,
SWIFT 表示,利用「錢騾子」(money mules)、哈瓦拉(hawala,中間人)、幌子公司(
儘管如此,仍有一些犯罪份子會採用加密貨幣。
至於歐洲也有駭客團體會把竊取來的資金用來購買預付的加密貨幣簽
不過,SWIFT 也表示,
有利因素包括最近推出的另類加密貨幣數量增加,
這些代幣主打提供完全的交易匿名性。
混幣器、「翻轉器(tumblers)」
另一個潛在的洗錢工具是專門的線上市場,
不過,法定貨幣目前仍是洗錢的主要工具。