流量密碼 提供 科技、娛樂、流行、穿搭、影劇、遊戲、電競、開箱、資訊、正妹網紅女神 等各類新聞資訊等，發燒話題永不退流行，讓您第一手快速掌握，快速更新文章及最新消息的發布就是我們的宗旨，只要隨時關注流量密碼資訊就是掌握 流量密碼。
流量密碼推播群，掌握第一手資訊
法庭文件證實，美國紐約南區聯邦檢察官 10 月 23 日對 Crypto Capital 公司主理人 Oz Yosef 提出三項刑事指控，以「共謀進行銀行詐騙、銀行詐騙以及合謀經營無牌匯款業務」這三項罪名起訴，似乎也間接證明了「加密貨幣 Bitfinex 陷入洗錢疑雲」的清白。
區塊客此前報導，巴拿馬信託公司 Crypto Capital 總裁 Ivan Manuel Molina Lee 今年 3 月因涉嫌洗錢在希臘被捕，近日已遭波蘭警方扣押引渡到中央調查局接管。波蘭當局稱， Molina Lee 的罪行是「使用加密貨幣交易所協助哥倫比亞販毒集團洗黑錢」，「洗錢金額達 3.9 億美元」。檢察官補充表示，Crypto Capital 在波蘭城鎮 Skierniewice 的一家銀行 Bank Spółdzielczy 替加密貨幣交易所 Bitfinex 維護存款帳戶，但該帳戶卻被利用於洗錢。
對此，Bitfinex 隨後發表聲明稱，Crypto Capital、Oz Yosef 已為交易所處理資金長達數年，期間 Crypto Capital 不斷宣稱該公司擁有專業的銀行知識以及合規牌照，但如今事實證明，上述說法均為錯誤且虛假陳述，而 Bitfinex 也只是「這場騙局的受害者」，亦未曾要求 Crypto Capital 進行洗錢或獲取任何非法資金。
區塊客今年 4 月下旬報導，美國紐約司法部指控 Bitfinex 從關係公司 Tether 的 USDT 庫存「非法挪用」了 8.5 億美元的 USDT 來彌補資金缺口，而 Bitfinex 的解釋是：「先前將 8.5 億美元的資產委託給 Crypto Capital 保管，但對方稱這筆資金已遭葡萄牙、波蘭和美國政府凍結，導致 BitFinex 在面臨投資人提款時缺乏足夠資金，只得從 Tether 的庫存挪用資金來周轉」。