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數據分析公司 Coincub 在最新研究報告表示：全球加密貨幣相關犯罪在 2021 年創下歷史新高達 140 億美元、另外還揭露 2022 年加密犯罪最猖獗的前 5 名國家，下文為讀者做重點整理。
（前情提要：北韓駭客「拉撒路」疑又出手！可能是 Horizon 跨鏈橋 1 億鎂竊案攻擊者）
（背景補充：加密駭客攻擊解析｜資產放在這些賽道和 DeFi 裡可能最危險！）
加密貨幣數據分析公司 Coincub 在近期公布的一項最新研究報告表示：與加密貨幣相關的犯罪在 2021 年創下歷史以來新高，達到 140 億美元，佔當年加密交易總額的 0.15%；但據世界經濟論壇估計，犯罪活動收益佔全球國內生產總值的 2～5%，相較之下似乎則沒那麼嚴重。另外報告還揭露了 2022 年加密犯罪最猖獗的前 5 名國家，分別為：
- 北韓 / 政府扶持駭客籌集國家預算
- 美國 / 加密詐欺和起訴的熱點
- 俄羅斯 / 最大勒索軟體攻擊者
- 中國 / 犯罪所得全球第一
- 英國 / 全球洗錢重鎮
北韓加密犯罪佔 2021 GDP 高達 10%
根據報告數據，北韓案例量居冠，加密犯罪得手金額雖然不是最多的，但近六年來發生的數十起加密犯罪中得手 15.9 億美元，佔該國 2021 年生產總值（GDP）達驚人的 10%；報告還提到北韓所有已知的加密貨幣業務可能都是國家贊助的，因為平壤控制著當地所有網際網路，Coincub 引述了《紐約客》寫道：
朝鮮是世界上唯一一個政府為謀取金錢而進行赤裸裸裸駭客攻擊的國家。
2019 年聯合國安理會的一份簡報指出，自 2016 年進一步的制裁極大地限制了北韓可以出口的商品…國家支援的駭客透過攻擊來籌措國家預算。
不幸的是，幾個美國政府機構近期警告說，北韓支持的駭客們似乎已適應了 Web3，現在不僅針對集中式加密交易所，各種 DeFi 協議、鏈遊、風險資本基金，以及大量加密貨幣或 NFT 的持有者們，如今都暴露在風險之下。
延伸閱讀：6.2億美金Ronin駭客攻擊，美財政部認定背後是「北韓駭客團體拉撒路」
美國擁有世界上最多網路犯罪受害者
美國作為世界上最活躍的加密貨幣經濟體之一，自然也成為大量加密犯罪的發源地。自 2022 年初以來，美國司法部已公開宣佈了 12 項與加密貨幣欺詐有關的起訴案，最大的案例則是一對住在紐約的夫妻 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan，他們被指控在 2016 年 Bitfinex 駭客攻擊期間密謀清洗價值 45 億美元的加密貨幣。
延伸閱讀：Bitfinex「12萬枚比特幣竊案」破獲！夫妻遭美司法部凍結36億鎂BTC、成史上最大加密扣押
同時也有許多引人注目的龐氏騙局在美國發生，例如臭名昭著的 Bitconnect，在向投資者詐取超過 20 億美元資金後，美國司法部於去年永久禁止創辦人 Glenn Arcaro 參與任何數位資產銷售行為、必須償還不法所得，多位高管也相繼遭判刑。
延伸閱讀：SEC對「幣圈傳銷鼻祖 BitConnect」訴訟取勝！發起人認罪，終身禁止投入數位資產
最後，美國也受到許多勒索軟體的攻擊，聯邦調查局（FBI）的網際網路犯罪投訴中心（IC3）光 2021 年就收到了 3,729 起勒索軟體投訴，損失估計超過 4,920 萬美元。報告稱，美國有超過 466,501 名網路犯罪的受害者，比世界上其他任何地方都多，總共損失了價值 16 億美元的虛擬貨幣。
中國犯罪所得達 22.6 億美元，名列全球第一
另外值得注意的是：中國佔世界加密犯罪佔比達 18%、非法收益為 22.6 億美元，名列所有國家中第一名。《紐約時報》撰稿人 Paul Mozur 和 Chris Buckley 發現，中國一些參與網路犯罪的駭客業務甚至可以持有「本地特許經營權」，他們朝九晚五的為國家工作並領取報酬，當局並不非常關心他們在空閒時間做什麼。
一直以來，中國就是亞洲最龐大的加密市場，在嚴格的禁令上路前，光 2020 年 7 月至 2021 年 6 月期間，中國市場流動的加密貨幣價值就高達 2,560 億美元，是南韓的 1.7 倍、日本的 3 倍以上；2021 年 6 月禁令上路後，中國警方也逮捕了至少 170 個，涉嫌使用加密貨幣進行洗錢的犯罪集團，犯嫌超過 1,100 多人。
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