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美國司法部昨（21）日發布公告稱前 Coinbase 經理 Ishan Wahi 三人涉及在2021年6月涉及電匯詐欺，獲取不當利益 150 萬美元，昨日其中兩人已在西雅圖遭到拘捕，同時他們也涉及與 SEC 相關的民事侵權訴訟。
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（背景補充： 比特幣第三大鯨魚全賣了？132,882 枚BTC 轉入 Coinbase，帳面獲利 1.06 億美元）
美國司法部昨（21）日發布公告，指稱前 Coinbase 經理 Ishan Wahi 等三人涉及電匯詐欺， Wahi 約從 2020 年 10 月起在 Coinbase 擔任產品經理，期間參與了 Coinbase 上架加密貨幣資產的機密過程。
文件稱 Wahi 在 2021 年 6 月到 2022 年 4 月期間，參與了 14 次特定加密貨幣資產上架的流程，並詳細清楚其上架時間，同時把這些資訊告知另外兩人 Nikil Wahi 、 Sameer Ramani，讓他們在上架前搶先對這些加密貨幣資產進行交易，產生了超過 150 萬美元的已實現與未實現收入。
檢察官：詐欺就是詐欺，在華爾街或區塊鏈都一樣
昨（21）日 Ishan Wahi 與他的兄弟 Nikil Wahi 在西雅圖遭到拘捕，並在當天晚間進入聯邦法院作證，除了電話詐欺以外，它們還被指控參與了與美國證券交易委員會相關的民事侵權訴訟，但他們的共同好友，第三位共犯 Sameer Ramani ，至今仍下落不明。
但 Wahi 聘請了律師為自己辯護，聲稱自己沒有任何犯罪證據：
他強烈地想要為自己辯護，他說沒有任何不法的行為。
－ Wahi 方律師
但來自曼哈頓的檢察官 Damian Williams 對此案表示，該罪狀不論是在華爾街還是區塊鏈，詐欺行為都是一樣可惡且應該遭受審判。
欺詐就是欺詐，無論是在華爾街還是區塊鏈都一樣。
-Damian Williams
Coinbase 方回應
Coinbase 官網今（22）日也發出聲明回應此事，稱 Coinbase 並沒有上架任何證券，因此不同意 SEC 指稱的涉及證券詐欺指控，首席法務長 Paul Grewal 對此表示，SEC 未經與 Coinbase 聯繫就提起訴訟，這凸顯了美國沒有明確或者可行的數位資產或證券管制框架，SEC 也沒有以透明或包容的方式制定或者執行相關規定。
據了解 SEC 已列出 Coinbase 可交易的九種加密貨幣為證券，包含 AMP、RLY、DDX、XYO、RGT、LCX、POWR、DFX和KROM，並指稱與前 Coinbase 經理遭控電信詐欺有關。
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