針對加密貨幣交易所 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried（SBF）的詐欺案再迎來新進展。FTX 共同創辦人、前工程總監 Nishad Singh 已對一系列的刑事指控表示認罪，並同意配合檢方指控 SBF，成為這起案件的第三名汙點證人。

現年 27 歲的 Nishad Singh 周二承認了一項電信詐欺罪、三項共謀詐欺罪、一項共謀洗錢罪以及一項違反競選資金法的共謀詐欺罪。他在聽證會上說：

對於自身在這起事件中所扮演的角色以及所造成的傷害，我感到難以置信的抱歉。

Nishad Singh 承認，早在 2022 年中時，他就知悉 Alameda Research 從 FTX「借走了」數十億美元的客戶資金，而且客戶對此並不知情。到了 9 月，Alameda Research 卻無法償還這些資金。Nishad Singh 聲稱，在 SBF 的指示下，他​​偽造了 FTX 的收入情況，以使該公司更受投資人歡迎。他說：

我採取了行動，讓 FTX 的收入看起來比實際情況還要高，並將這些資訊提交給審計師，我知道我的行為是錯誤的。

破產文件顯示，Nishad Singh 曾收到來自 Alameda Research 多達 5.43 億美元的「貸款」。對此，他已同意放棄詐欺得利。

另一方面，為了加強 FTX 和 SBF 的政治影響力，Nishad Singh 去年還同意以自己的名義進行政治捐獻，其中一部分資金來自 Alameda Research，但未提供有關捐贈的詳細資訊。

Nishad Singh 是第三位承認罪行並與檢方合作的 FTX 前任高管。此前，SBF 的兩位重要副手：Alameda Research 前執行長 Caroline Ellison、FTX 另一位共同創辦人 Gary Wang 已雙雙認罪。

在 Nishad Singh 認罪的同一天，美國商品期貨交易委員會（CFTC）、美國證券交易委員會（SEC）也都發布了針對他的民事投訴。這些機構表示，Nishad Singh 正在配合美國 SEC 的調查，並且他同意與 CFTC 達成和解。

---

「區塊鏈應用法律高峰論壇 2023」

由區塊客與奧果區塊顧問 Argoblocks 主辦、KryptoGO 共同主辦的年度產業論壇活動 —「區塊鏈應用法律高峰論壇 2023」— 將於 4 月 7 日盛大登場。區塊鏈應用法律高峰論壇為亞洲區塊鏈法律頂尖論壇品牌，每年蒐集業界最迫切的關鍵議題，邀請產官學代表進行討論，論壇旨在集合金融科技法規之法律從業者及產業人士，共同探討區塊鏈應用的適法性，期盼在科技發展之初，提供一個法律友善的創業發展環境予全球業者，進而落腳台灣，帶動科技法律新時代。

詳細請至： blockchainlegalforum.com/

早鳥門票現正開賣：bit.ly/3mgULzD

 

 

 

好文章出於 區塊客