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全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）表示，自今年 1 月至 7 月期間，幣安主動保護超過 120 萬名用戶免受詐欺活動的侵害，讓他們得以避免遭受超過 24 億美元的潛在損失。這項成就是幣安全面風險管理措施的成效，有助於有效偵測和警示平台上的可疑交易。
幣安採用尖端的內部風險管理引擎，利用基於人工智慧 (AI) 和人工的混合審核，進行 24/7 全天候即時監控。這使得幣安團隊能夠動態地、精確地偵測可疑交易，並快速採取行動以保護用戶。此一風險引擎運行於幣安生態系統的所有領域，保護用戶在 C2C 交易、支付、加密資產網路提款等各個環節的安全。該系統內整合了多層控制措施，以確保減輕風險暴露，並將整體風險水準保持在可接受的範圍內。
最常被標記為可疑交易階的段是在加密資產提領階段。今年迄今已阻止 24 億美元損失中，與疑似加密詐騙相關的提款金額超過 11 億美元，約佔總金額的 45% 。
「以用戶為中心一直是幣安的首要任務，這也是我們強調建立和維護產業領先的技術工具和流程的基礎，這些工具和流程使我們能夠全天候保護我們的用戶及其資產，」幣安技術長 Rohit Wad 分享道。
在短短 7 個月內避免了超過 24 億美元的潛在損失，證明了我們多年來的辛勞和奉獻。我們很高興我們的努力正在幫助用戶建立一個更安全的生態系統，我們將繼續履行作為行業領導者的責任，定期改進我們的系統和能力，以提前應對潛在威脅。
除了監控和偵測之外，幣安還採用多種工具和措施來保護用戶免受加密資產詐騙。幣安的風控措施依風險的嚴重程度分為八個級別，確保在使用者體驗和安全之間取得平衡。這些措施包括客製化的彈出通知、冷卻功能和喚醒服務。此外，幣安還提供各種申訴處理管道，從全自動到手動流程，以幫助被標記為潛在風險的用戶解決問題。
在幣安繼續竭盡全力保護用戶資產的同時，也強調用戶保持警覺的重要性。
Rohit Wad 補充道：「我們還敦促用戶保持警惕，並對自己的安全負責。」
雖然我們的團隊已經採取了廣泛的措施來保護您的資金，但最終，用戶在保護自身資產安全上扮演著最關鍵的角色。我們呼籲用戶務必隨時了解情況，使用強大的安全措施，並警惕潛在的詐騙。
此前另一份報告指出，截至今年 7 月 31 日為止，幣安已為外部追回了超過 7300 萬美元遺失或錯置的資金。幣安將繼續創新和增強其安全措施，以確保為其平台內外的所有加密貨幣用戶創造一個安全可靠的環境。
（以上內容由 幣安 提供）
