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原文作者：區塊馬
轉載：Daisy，火星財經
TON 基金會高度控盤屬於公開的秘密，早期礦工基本上全是基金會內部人員，在 2020 年 7 月至 9 月，短短 51 天內就產出了 96% 的代幣，其中大約 85% 的籌碼被官方控制，那麼 85% 的控盤是如何得出的呢？下文用數據與圖表的形式，給大家更直觀地展示與分析。
1. 基本情況
TON 最初由即時通訊巨頭 Telegram 開發，後來因監管問題轉而由第三方開發者接手。然而，根據鏈上的調查以及歷史數據來看，TON 可能面臨代幣分配高度集中的問題。 TON 的代幣分配主要發生在 2020 年 7 月 6 日至 8 月 26 日，短短 51 天內就分配了 96% 的代幣供應，透過鏈上數據發現，至少 85.8% 的 TON 代幣供應被少數幾個相互關聯的礦工群體所控制，為了方便講解，我把這些礦工分成了 7 個小組。
1.1 第一組
從 7 月 6 日至 7 月 30 日，該組挖了 11 億 TON，佔供應量的 22%
第一組的每個地址都在 7 月 6 日 18：55 到 7 月 7 日 01：04 之間獲得了第一筆獎勵，並於 7 月 30 日結束挖礦，共 36 個地址。
這些節點在公告發布後，僅幾個小時內就搭建好並同步開機，這麼短時間與其他礦工一起創建和啟動挖礦池幾乎不可能，所以表明這組地址是由一個大礦主管理的。
2021 年 12 月 10 日： 尾號 z6oH 、 KKeo 、 X0zB 的提現間隔為三分鐘；
2021 年 12 月 17 日： 尾號 X2i3 和 _QHG 的提款之間間隔 10 分鐘；
2021 年 10 月 26 日：尾號 5Dk8 和 A1DI 的提款之間間隔 6 小時；其中一個（尾號 Pvgy）向 TON 基金會捐款全部產出並用於 Staking；
1.2 第二組
從 7 月 30 日至 8 月 24 日，該組挖了 10 億 TON，佔供應量的 20%
上一組 36 個節點於 7 月 30 日結束挖礦。在 7 月 30 日晚間第一組關機時，同一天又有一組新的 26 個節點啟動。
第一組獲得的最後一次獎勵時間為 7 月 30 日 20 點 24 分 59 秒，第二組獲得的第一次獎勵時間為 7 月 30 日 20 點 25 分 47 秒，兩組之間沒有挖礦獎勵的時間只相差了 48 秒。
第二組中： 12 個地址捐給了 TON 基金會其餘額的 10% 至 40% 。 6 個地址捐出了 100% 的資金。一晚線 26 個節點，是 7 月 6 日以來單日上線節點數量最多的一次，考慮到這兩組地址之間相差 48 秒沒有挖礦獎勵，兩組地址應該是由同一個礦主協調的。
1.3 第三組
從 7 月 6 日至 8 月 24 日，該組挖了 9.4 億 TON，佔供應量的 18.8%
這組的 14 個節點在 7 月 6 日上線，但這批節點一直在挖礦，直到 8 月 24 日才停機。這一組號與第一組存在聯繫，第三組中尾號 Vqwi 地址以及第一組中的 X0zB 和 KKeo 將每個地址 4000 多萬個代幣都歸集到了尾號 wqrH 地址中。
1.4 第四組
從 7 月 19 日-8 月 24 日，該組挖了 8.59 億 TON，佔供應量的 17.2%
此組中尾號 n__T 和尾號 oQMb 位址，透過尾號 BDa2，與尾號 putF（來自第三組的地址）間接產生過數次交易（尾號 BDa2 曾向尾號 CcQ8 匯款，CcQ8 從 putF 接收過資金）
第四組與第三組的連接此外，尾號 w2Qp(wzns) 的資金也用於為 OKX 和 FTX 提供流動性，這表示尾號 w2Qp 地址與 TON 基金會甚至整個項目聯繫非常緊密：
OKX 充幣連結：https://tonscan.org/tx/L0jdMxystzZPo8QuEQlGZMBy0o5EOwuVl7v7I-QTcDQ=
FTX 充幣連結：https://tonscan.org/tx/zTqflqMoA_ARGgHx0I5bc_NGAR145bc
因此，上述 4 組地址都是相互關聯的，這些群體總共挖掘了 39 億 TON，佔總供應量的 78% 。
1.5 第五組
此組由 13 個地址組成，主要圍繞兩個大型礦工：尾號 w_VD 和尾號 NL1O 。它們都在 8 月 1 日獲得了第一筆獎勵，並於 8 月 24 日停止挖礦：該組的尾號 NL1O 向 BDa2（第四組的中間地址）發送了超過 4900 萬個 TON 。此外，該組中尾號 LJwP 多次向 Oleg Illarionov（brainfucker.ton，TON Keeper 聯合創始人）發送 TON，尾號 LJwP 也向與 Tonkeeper 團隊相關的尾號 d8O2 發送了 600,000 TON 。
第四組和第五組與社區成員之間的聯繫
1.6 第六組
從 8 月 8 日-8 月 26 日，該組挖了 4500 萬 TON，佔供應量的 0.9% 該組包含 68 個行為相似的地址，從鏈上數據可以看出，第三、第四、第五和第六組是透過前面提到的尾號 BDa2 連接的。
第三、第四、第五和第六組之間的聯繫
1.7 第七組
該組由 4 個地址組成，這些地址於 8 月 18 日開始挖礦，且該組與其他組有幾點明顯的聯繫：尾號 iE3g 將所有的挖礦產出發送給第五組的尾號 LJwP ；尾號 PQY_透過尾號 dRZJ 與第六組連接。尾號 ceg_是第一個向 TON 基金會的第一個地址發送資金的錢包（25 TON 測試交易）。此外，它是唯一一個從 TON 基金會的第一個地址收到 TON 的地址：第一次交易後收到 12 TON ，一周後收到 7.5 TON 。這是與 TON 基金會聯繫的明顯跡象。
由上述 7 組地址分析得出：
至少 85.8% 的代幣被分配給了幾個可能相互關聯的礦工群體，雖然無法確定具體是誰在管理這些地址，但有明顯跡象表明至少部分群體與 TON 基金會有關，因為這些群體為交易所 (如 OKX 和 FTX) 提供了各 1000 萬 TON 的流動性，以及基金會地址對這些地址有交易記錄。
當然，TON 也對這些「早期礦工」做出了限制
為了緩解高控盤表象，TON 在 2023 年 2 月通過了一項提案，凍結部分不活躍地址 4 年，約佔總供應量的 20% ，目前可在鏈上查詢，排行第一大戶地址就是凍結地址。
2 、結語
高控盤，不代表是壞事兒，SOL 也是高控盤，但是能拉就是能拉。本文只是從資料的角度來分析 TON 的持股架構。在鏈上世界，真正的去中心化比表面上看起來要困得多。
TON 雖然作為市值排名前 10 的項目，但是我們真的了解 TON 嗎？只知道電報流量大，TON 前景好，我覺得作為小韭菜，我們需要保持警惕，深入了解項目的本質，而不僅僅是被表面的繁榮所迷惑。
3. 參考訊息
本文部分圖表摘自 @whiterabbit__hq 的 Medium 文章，連結如下：
https://medium.com/@whiterabbit_hq/ton-blockchain-a-group-of-related-whales-mined-85-of-ton-supply-2e3300cc93bc
資料全部資料全部從鏈上獲取，上面七個組的地址和資訊整理成了 Google 表格，連結如下：
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CKxmGXBaI5GdZsogam3RZmpVGwqYxrWs97XGSazf-64/edit?gid=1580264957#gid=159
（以上內容獲合作夥伴 MarsBit 授權節錄及轉載，原文連結 | 出處：區塊馬）
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