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韓國當地媒體報導，Terraform Labs 及創辦人 Do Kwon 被控逃稅，近日遭韓國國稅廳追繳 1000 億韓元（約 7850 萬美元）以上的稅金。Do Kwon 在 LUNA 崩盤前對國內公司展開清算並計劃搬到新加坡，遭疑是將逃亡海外。
（前情提要：Terraform Labs 韓國公司在崩盤前一週解散！律師事務所 LKB 將起訴 Do Kwon）
據《韓國經濟日報》報導，業界人士 18 日透露，韓國國稅廳近日向公鏈 Terra 開發公司 Terraform Labs、共同創辦人兼執行長 Do Kwon 及其他兩位相關人士追繳 1000 億韓元（約 7850 萬美元）以上的稅金。
業界人士還揭露，Do Kwon 和 Terraform Labs 從去年 12 月開始對國稅廳的課稅不服。最近更在本月 LUNA 崩盤發生前一週分別清算了國內 Terraform Labs 釜山總部和首爾分公司，被外媒質疑是為逃稅而準備逃亡海外。
去年 6 月即遭韓國國稅廳盯上
據稱，韓國國稅廳在去年 6 月以涉嫌逃漏公司稅及所得稅爲由，向 Teraform Labs 的母公司 The Ancore Company 和 Teraform Labs 展開了特別稅務調查。在稅務調查中，發現 Do Kwon 持有 Terraform Labs 的新加坡法人Terra Singapore 92% 的股份。
國稅廳是在 Terra Virgin（Terra Singapore 全資子公司）和 Do Kwon 等人向新加坡設立的 Luna Foundation Guard（LFG) 基金會無償贈予 LUNA 的過程中，認定他們有逃稅嫌疑。並且認為在新加坡設立和運營的這些公司「實際管理場所」是在韓國，因此判定為國內公司，最終作出追繳稅金的決定。
此外，由於 LFG 的法人代表也是 Do Kwon，因此在新加坡設立的 LFG 實際管理也被認定是在韓國進行。如果 Do Kwon 購買的比特幣被送往 LFG，同樣會被解釋爲無償贈予，因此追繳的稅金很有可能會進一步擴大。
汝矣島死神歸來，頭號目標瞄準 Terra
另一方面，韓國媒體《SBS》報導，原先作為司法改革的一環而遭廢除的金融和證券犯罪聯合調查團時隔 2 年 4 個月後，於 18 日再次成立。聯合調查團規模爲 48 人，由 7 名檢察官和金融委員會、金融監督院等相關機關派遣職員組成。
經採訪，有「汝矣島死神」之稱聯合調查團 1 位的調查目標將是最近導致大規模投資者損失的 Terra 崩盤事件。檢方相關人士表示：
Luna 和 Terra 事件是平民多重受害事件，因此經過法務部內部討論，被指定爲聯合調查團的 1 號調查事件。
據悉，檢方認為 Terraform Labs 以固定利率 20% 的方式吸引投資者的方式涉及所謂的「龐氏騙局結構」。根據韓國金融當局最新統計，據信韓國共有 28 萬名 LUNA 投資者，總共持有約 700 億顆 LUNA 。
動區報導，投資受害者正在準備對 Terraform Labs 創辦人 Do Kwon 展開起訴和財產扣押申請等聯合行動。另外，在投資者和各國政府正式展開行動的情況下，Terraform Labs 3 名核心法律顧問已於本月火速離職。
好文章出於 動區
