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根據外媒《CoinDesk》報導，中國警方近來嚴厲打擊加密貨幣洗錢行為，並已凍結多個疑涉非法資金往來的銀行帳戶，初步估計有數千名加密貨幣場外交易商、用戶受影響。
自上週四起，隨著警方調查逐步深入，部分中國加密貨幣買賣商、場外交易商已被凍結帳戶，原因是他們的加密貨幣交易很可能已被淪為洗錢工具。
過去曾在中國錢包公司幣信任職的孫小小，目前正在經營場外交易業務，他上週五在微博上發文表示，自己的銀行帳戶遭凍結，而且這不是個案，也不是交易所被凍結，目前還不確定是被哪個交易對方感染。他寫道：
這次是被廣東省某市經偵凍結，涉及人數有點多，幾千人的樣子。
值得注意的是，就算有加密貨幣用戶受調查波及，但他們未必會被指控有任何不當行為，即便如此，背後更深層次的問題在於，涉及違法情事的資金、加密貨幣金額之大恐難以估計。
可想而知，這次事件已引發廣泛擔憂，因為自 2017 年 9 月中國當局全面實施加密貨幣禁令以來，當地交易所法幣存取款的直接渠道已被切斷，因此對於那些沒有海外銀行帳戶的中國加密貨幣用戶而言，場外交易櫃檯是僅存的法幣出入口。
究竟是何起案件足以讓中國警方廣泛凍結銀行帳戶？截至發稿時，仍未進一步得悉具體細節，孫小小事後解釋，這種案件通常是電信詐騙、傳銷騙局和經營賭場。但他表示，個人銀行帳戶因「加密貨幣受污染」而遭凍結，確實並非尋常之事。
他解釋道，過去曾有人試圖將加密貨幣轉換為人民幣，但輸在不知道自己所收到的法幣是否「乾淨」，因此帳戶凍結。
但現在卻有場外交易商因為自己買來的加密貨幣來源存疑，而被凍結帳戶。這意味著，市面上除了有「髒錢」在流通外，還有「髒幣」的存在。
他補充說，目前在中國，使用區塊鏈網絡轉移高風險資本的趨勢正在增長。雖然比特幣過去是進行此類交易的首選，但美元穩定幣 Tether（USDT）現在已成為最受歡迎的選擇。為勢所驅，「警方也在加強區塊鏈方面的知識」，且有越來越多的刑事案件開始使用鏈上分析工具來跟踪區塊鏈資產。
至於這次受波及的帳戶持有人，孫小小說，他們必須跟相關的執法機構聯繫，以證明他們是無辜的受害者。他還說，解凍帳戶時長所需時長將取決於案件的嚴重性。
