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根據區塊鏈分析公司 CipherTrace 最新的研究《2019 年第三季加密貨幣反洗錢報告》表明，2019 年初迄今為止，由交易所盜竊、駭客、欺詐、捲款潛逃、Exit Scam 等犯罪行為所引起的損失高達 44 億美元。
CipherTrace 表示，這份報告還針對 120 家主流加密貨幣交易所的實名認證（KYC）、反洗錢（AML）等相關措施，進行了深度研究，並分析出加密貨幣相關的犯罪行為。報告指出，相較於前幾個季度，2019 年第三季度的加密貨幣犯罪總數明顯減少，同時也是這兩年來犯罪率最低的季度。具體而言，
本季度，網絡犯罪分子從加密貨幣交易所竊取了 650 萬美元；Exit Scam、龐氏騙局等則讓加密貨幣用戶遭遇 900 萬美元損失，加密貨幣犯罪總額達 1,550 萬美元，是過去幾年中金額最少的一個季度。
儘管本季度的加密犯罪較為「冷清」，但 2019 全年統計結果顯示，由加密貨幣盜竊造成的損失總額為 44 億美元，遠高於去年的 17 億美元，當中，最引人矚目的案件則分別有：PlusToken 捲款 29 億美元和加密貨幣交易所 QuadrigaCX 損失的 1.95 億美元。
此外，分析還指出，120 家加密貨幣交易所當中就有 32% 仍在交易門羅幣、Zcash 等隱私幣；35％ 交易所的 KYC 機制完善；41％ 交易所的 KYC 機制仍有諸多漏洞；24% 交易所的 KYC 機制相對較弱。
