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南韓律師 Kim Chu 近日就 Do Kown 是否進行內部攻擊導致 Terra 的崩盤表示：Coinbase、幣安與 OKX 三間交易所對涉拋售攻擊導致崩盤的「A錢包」知情，但他們拒向檢方透露詳情。
（前情提要：韓媒爆：TFL有36億鎂USDT、UST可疑金流！有Luna價格操縱嫌疑）
（背景補充：駭客組織「匿名者」向 Do Kwon 宣戰！揚言揭露詐騙證據；Lunc暴漲34.71％）
南韓媒體《CoinDesk Korea》與區塊鏈安全公司近期追蹤調查 Terraform Labs（TFL）和 Luna Foundation Guard (LFG) 的歷史資金流向時，發現疑似有高達 36 億美元的 UST 和 USDT 沒有公開披露，認為涉嫌行賄及洗錢；甚至還指控造成算法穩定幣 UST 崩盤的攻擊者錢包，實際上就是由 Do Kwon 管理，整起事件根本就是他自導自演。
據《CoinDesk Korea》近日追蹤報導，南韓 Barun 律師事務所上週舉行研討會討論加密貨幣監管趨勢和法律問題時，一位名為 Kim Chu 的律師於就大膽指出 Coinbase、幣安與 OKX 三間交易所，其實對涉及該拋售攻擊的錢包持有者知情，但他們拒向韓檢方透露詳情﹕
Coinbase 知道誰擁有「錢包 A」，該錢包於 5 月 7 日襲擊了 Terra。Binance 和 OKX 也知道其他相關錢包的所有者‥‥‥如果這些交易所之間有合作，（起訴）調查也會取得進展，但交易所仍然拒絕透露錢包的所有者。
不過雖然 Kim Chu 律師對上述交易所提出重大指控，但似乎未進一步提出相關證據；而對 Terra 社區有深度研界的調查員 FatMan，此前也曾表示該報導不實，他們追溯的 A 錢包實際為 OKX 的熱錢包，因此得出的結論是無稽之談。
Correction: LUNC DAO used both the KuCoin and OKX hot wallets, but this wallet address in particular belonged to OKX, not KuCoin. Apologies for the error. No change in the core premise of any of the tweets – the article is still false (private entity vs. exchange is what matters)
— FatMan (@FatManTerra) June 18, 2022
Do Kwon 的刑事指控能否成立？
另外，Kim Chu 也在會上討論關於 Terra 和 Anchor Protocol 是否違反韓國《非法信用行為限制法》的可能性，他表示該法規範的是向不特定的多數人承諾支付超過本金的方式來吸引投資者的錢，但 Terra 和 Anchor Protocol 交換的是虛擬資產而不是「錢」，因此這種情況下對該事實的法律帶有模糊性。
但如果 Terra 對投資者隱瞞了相關風險，並事先就知道 Anchor Protocol 不能保證 20% 的年化或事先知道演算法存在問題，欺詐罪就可成立。
此外，如果 TFL 故意損害公司資產，例如向第三方提供公司資金以攻擊 UST 使其脫鉤，那也可以因此成立失信罪；但實際處罰的結果仍取決於即將揭露的事實和證據，重點是要需通過 Terra、Luna 和參與開發 Anchor 協議的開發人員陳述，來證明鏈上行為是「故意為之」的。
延伸閱讀：韓國檢方傳喚Terra全體員工、全面調查：Do Kown明知 LUNA 模型缺陷仍推行？
受害者聘私家偵探追查 Do Kwon 下落
面對檢方調查的停滯，據韓國 SBS 電視台今（11）日報導，目前全世界眾多因 Terra、 Luna 的投資者中，有近 4,500 位投資者在 Discord 組成一個名為「Investigation」的秘密組織。其中一名成員更向電視台聲稱﹕
Do Kown 的人生完蛋了。現在沒有辦法逃脫了。人們永遠不會放棄追蹤。
所有相關的人，政府、律師、富人、真正聰明的人都在追捕他。特別是我知道有人被聘為私人偵探（尋找 Do Kown）。
不過該名成員未透露組織目前的調查進度和細節，但強調組織領導人認為 Do Kown 涉嫌貪污洗錢。
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