幣安「未獲註冊」遭荷蘭開罰340萬鎂!已提上訴、許可申請審核中



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荷蘭中央銀行(DNB)昨日公告表示已在四月底向交易所龍頭幣安(Binance)處以 332.5 萬歐元罰款,因為幣安未經註冊就在當地提供服務。目前幣安已向 DNB 提起上訴、註冊也正在等待審核中。
(前情提要:前進中東|幣安獲巴林央行加密服務許可證;FTX獲杜拜牌照,擬設立區域總部)
(背景補充:CZ質疑BNB遭調查消息 : 它不是證券,幣安定期與SEC保持聯繫)

 

荷蘭中央銀行(DNB)昨(18)日最新公告,該單位已在今年 4 月 25 日時對加密貨幣交易所龍頭幣安(Binance)處以 332.5 萬歐元(約合 337 萬美元)的罰款,原因是幣安未經註冊就在荷蘭提供加密貨幣服務。

來源:荷蘭中央銀行公開文章

據荷蘭央行說明,自 2020 年 5 月起,任何想在當地提供加密貨幣服務的公司都必須按照《洗錢和恐怖主義融資防制法》規定向該單位進行註冊。DNB 表示幣安被處以第三類罰款(鑒於違規行為與嚴重程度,可處以最高 200~400 萬歐元),指出由於該公司違規時間長、加上考慮到幣安在荷蘭擁有龐大的客戶規模,違規行為應處以重罰。

延伸閱讀:警告又來了!荷蘭央行指稱幣安「非法營運交易所」,Binance:正積極進行合規註冊

幣安已提出上訴、註冊正在審核

至於目前狀況,DNB 則表示幣安已於 6 月 2 日對罰款提出上訴,幣安的一位發言人稍早表示,該公司希望在尋求荷蘭註冊的過程中將紛爭拋在腦後。

今天的決定標誌著我們期待已久,與荷蘭中央銀行持續合作的一個轉折點。

雖然我們對決定的各個方面看法不同,但我們非常尊重荷蘭監管機構在他們認為合適的情況下執行法規的權威和專業精神。

另外幣安也已向 DNB 申請註冊,目前仍在審查中。此外 DNB 還補充表示,由於幣安在整個申請過程中對其業務營運「相對透明」進而將罰款降低了 5%。



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