流量密碼 提供 科技、娛樂、流行、穿搭、影劇、遊戲、電競、開箱、資訊、正妹網紅女神 等各類新聞資訊等,發燒話題永不退流行,讓您第一手快速掌握,快速更新文章及最新消息的發布就是我們的宗旨,只要隨時關注流量密碼資訊就是掌握 流量密碼。
流量密碼推播群,掌握第一手資訊
國際組織「防制洗錢金融行動小組」(FATF) 於 21 日發布有關監管加密貨幣的建議。這個最新的指導方針將針對國家、虛擬資產服務提供商,以及周邊產業服務業者作為規範主體,要求「虛擬資產服務業者」在移轉企業之間的資金時,必須傳送有關他們客戶的資訊。
致力於打擊洗錢與恐怖主義融資的 FATF 已完成一份對本身 37 個成員國有關監管加密貨幣的建議,並發布相關標準,前述的「虛擬資產服務業者」是包含加密貨幣交易所在內,因此按照 FATF 的建議,全球各地的加密貨幣交易所將首當其衝。
這份最終建議使得 FATF 在 2 月時提案中,具有爭議的內容正式成立
根據新的準則,收受款各方所需提交的資訊包括:
(1) 匯款方的姓名
(2) 匯款方的帳戶號碼,其帳戶是用於處理該筆交易 (
(3) 匯款方的實體 (地理) 住址,或國家身分號碼,
(4) 受款方姓名
(5) 用於處理這類交易的帳戶的受款方帳戶號碼(
FATF 在公開聲明中表示,
個別國家在決定是否禁止相關虛擬資產活動時,FATF 建議仍須根據自身對風險和監管環境的情形,或為完成其他政策目標來綜合評估。
而所謂的轉帳規定 (travel rule)
執法建議
這份指引規定還建議,
FATF 表示,如果一個自然人只是使用加密貨幣買進商品或服務,
FATF 還讓各國可選擇要求在他們司法境內提供產品或服務的外國
這份指引還規定,「主管當局應採取必要的法律或監管措施,
這份規定甚至還處理那些想要刻意模糊加密貨幣匯款者的服務,
FATF 還表示,
短期影響?
Chainalysis 等數據分析業者已警告說,
Steven Mnuchin 表示,「
值得注意的是,FATF 的防制洗錢政策建議並非具有法律約束力,
FATF 方面表示,在日本福岡舉行的 G20 會議上,各國財政部長和中央銀行長均表示支持 FATF 在監管虛擬資產和服務提供者的行動。「今天,FATF 成功實現了各國於 G20 會議對於監管虛擬資產及有關業者的呼籲,並進一步向表達其冀望各國在 AML / CFT 監管方面,需制定強而有力的監管架構」,FATF 稱,將繼續採取措施,確保有效監管和監督新技術被使用的方式,包括在虛擬資產方面,以減輕相關的洗錢和資助恐怖主義風險,並支持全球金融服務部門的改革。