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紐約司法部於 5 月 3 日就「Bitfinex 私自挪用 Tether 資金」一案提交法律備忘錄，要求該交易所披露相關交易文件。
該備忘錄聲稱，「Bitfinex 和 Tether 誤導了他們的客戶和投資者」，並呼籲對方將挪用資金的交易資訊透明化。
紐約司法部隨後強調公開上述文件的重要性，表示「儘管存在異議，但這不僅無法改變本案的核心問題，反而促使司法部辦公室必須更及時、更有組織地獲取相關文件和信息，以利更深入了解這些公司過去的事件，以及正在涉及的行為。」
該文件還指出，當局已擬議出一項「要求維持現狀的禁令」，任何相關人士在調查結束之前，均不得進一步消耗 Tether 的現金準備品。
紐約司法部接著表示，「此案件並無限制 Bitfinex 和 Tether 繼續正常營運，禁令頒發下來後他們也從未停止營運。」
區塊客先前報導，紐約司法部指控 Bitfinex 交易所從關係公司 Tether 的 USDT 庫存非法挪用了 8.5 億美元的 USDT 來彌補損失。
Bitfinex 隨後針對事件發出官方回應稱，紐約總檢察長的法庭文件是惡意撰寫的，並且充斥著虛假的斷言，包括這起 8.5 億美元「損失」事件。Bitfinex 強調，這些資金並未丟失，實際上是暫時被扣留和保護著。
緊隨這一指控而至的是，Tether 被揭露其與美元綁定的穩定幣 USDT 實際上並沒有得到美元的全面支持，律師指出，僅 74% 的 USDT 有等值現金支撐，並非完全受現金擔保。
就在兩天前，Bitfinex 股東之一趙東發布初步行銷計劃文件證實，該交易所母公司 iFinex 旗下新公司 Unus Sed Leo Limited 正在籌劃發行 10 億美元的新代幣 LEO。
