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混幣協議 Tornado.cash 在昨日遭美國財政部列入 SDN 制裁名單，禁止所有美國人和實體與該協議互動。一直關注歐盟加密貨幣監管的 Unstoppable Finance 戰略及商業開發投資顧問 Patrick Hansen 就歐盟 6 月的報告分析指出，歐盟公民不受美國制裁影響，能夠繼續使用混幣器，但相關資產將遭嚴密監管，難以脫手。
（前情提要：上半年超11億鎂贓款轉入Tornado；美國務卿推特刪文 :「Tornado背後有北韓支持」）
（背景補充：Defi 首例！美國財政部將 Tornado.Cash 列制裁名單，來往地址將被黑名單凍結）
據《動區》早前報導，具高私隱度、難被追蹤金流的混幣協議 Tornado.cash 於週一（ 8 日），遭美國財政部公告表示， 將 Tornado.Cash 協議、官方網站（目前已無法瀏覽），以及多個相關地址列入美國外國資產控制辦公室 (OFAC) 的 SDN 制裁名單，所有美國個人和實體都被禁止與該協議或相關的錢包地址進行互動。
Patrick Hansen﹕歐盟公民不受影響 但將遭嚴密監管
事發後不少人均關注並猜測歐洲各國會否緊隨美國，對 Tornado.Cash 發出制裁或禁令等措施。 Unstoppable Finance 戰略及商業開發負責人 Patrick Hansen，在推特發聲推測歐盟對 Tornado.Cash 的後續措施。他在貼文上引述並標示歐盟歐洲議會在 6 月規管加密資產轉移的報告第 18 ac 章﹕
1. 加密資產轉移服務提供者應避免執行或促進與洗錢、恐怖主義融資和其他犯罪活動相關的高風險轉移。
‥‥
4. 儘管有第 1 款的規定，關於隱私錢包、混幣器或其他用於加密資產轉移的匿名服務，服務提供商應獲得有關預期轉移目的的額外資訊和有合法使用的正當理由，並再決定是否拒絕或者中止轉讓，且將決定呈報主管機關。
他分析歐盟報告指出，將對混幣器相關交易要求更多合規證明﹕
1/ 歐盟公民不受美國對 Tornado Cash 制裁的影響，但即將出台的歐盟法規視使用混幣器的交易為高風險交易。有關聯資產將很難脫手，需要證明，並且可能會報告給金融監管機構。
2/ 這代表什麼？如果您通過 Tornado Cash 等混幣器發送資產，過程中若需要與受監管的參與者（例如交易所）互動，他們會向你要求出示使用這些混幣器的合理證明，以決定拒絕轉移與否。
2/ What does this mean?
If you sent assets through mixers like Tornado Cash and need to interact with regulated players (e.g. exchanges), they will need to ask you to justify the use of these mixers, before taking a decision to reject (or not) the transfer.
— Patrick Hansen (@paddi_hansen) August 9, 2022
他認為即使歐盟公民不受美國對 Tonardo Cash 制裁所限制，但使用的一舉一動從此也會被監管機構所密切注視，寸步難行﹕
3/ 此決定也會（​​連同您的個人資訊）報告給監管機構（例如﹕德國的聯邦金融監管局，BaFin），這顯然是一個巨大的隱私風險和擔憂 —— 尤其對於重視隱私的用戶。
4/ 因此，儘管個人不會因為直接在歐盟使用 Tornado Cash 等混幣器而被定罪（至少現在還沒有 —— 讓我們等待歐盟的反應），但將這些資產轉移出去將非常困難，並且相關資產將一直被標誌為高風險。
4/ So although individuals will not be criminalized for using mixers like Tornado Cash directly in the EU (at least not yet – let’s wait for the EU’s reaction), off-ramping these assets will be very difficult and linked assets will always be flagged as high risk (wrt AML/CFT).
— Patrick Hansen (@paddi_hansen) August 9, 2022
延伸閱讀：英國 FCA｜監管力度強且硬，加密企業面臨嚴峻考驗 —— 這是正確的道路？
Kraken 去年底在英國下架門羅幣
Patrick Hansen 也指出，即使歐洲暫時未有就有關加密隱私產品作明確規管，但目前部分加密交易所已經對於有類似的 AML 審查，率先避嫌主動下架一些具洗錢風險的資產，以合符當局規定。
5/ 然而，許多（大多數）受監管的實體已經有類似的 AML 流程/標記，並且不願意接受與混幣器相關的資產，就像許多交易所出於 AML 問題搶先下架門羅幣等隱私幣一樣。
6/ 因此，一旦這些法規於 2024 年生效，總體而言，歐盟的做法不會發生太大變化。昨天的消息讓許多人感到意外，但實際上，現有法規一直在限制全球加密匿名工具／貨幣的使用已存在一段時間了
6/ So overall not too much will change in practice in the EU once these regulations enter into force in 2024.
Yesterday’s news was a surprise to many, but in reality, existing regulations have been limiting the use of crypto anonymization tools/coins globally for a while already
— Patrick Hansen (@paddi_hansen) August 9, 2022
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