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美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 今年初對涉嫌欺詐性加密貨幣投資計劃提起了訴訟，試圖發出永久性禁令。來自紐約的被告 Patrick Kerry McDonnell 及其公司 CabbageTech 被 CFTC 起訴涉嫌捲款潛逃近 50 萬美元。
根據該訴訟，CFTC 稱 McDonnell 冒充加密貨幣投資專家，並宣稱其交易能帶來高達 300% 的投資回報。
紐約地區法官 Jack Weinstein 預計於這週三 (11 日) 對永久性禁令作出裁決，但是被告 McDonnell 週一 (9 日) 出庭後便持續缺席，因此延遲到週四 (12 日)。
事實上， Weinstein 對該案件的結論表示擔憂，並指出基於幾個重點，前三天的訴訟程序實際上更偏向於刑事案件。
該案件的關鍵問題在於「舉證責任」，民事訴訟必須呈上「清楚且令人確信的證據」，而不是利用「無合理懷疑的證據」。Weinstein 指出，前者的舉證責任顯然比刑事案件更輕鬆。
他進一步解釋，McDonnell 可以依據舉證責任反對訴訟，由於 McDonnell 在為自己辯護，他可能會在作證時被迫放棄第五修正案的「沈默權」。
週一因缺乏管轄權而休庭後，McDonnell 便持續缺席。隨後 CFTC 在 McDonnell 缺席的情況下，呈上了上個月才錄的案件相關影片。Weinstein 週三表示，他希望讓 McDonnell 有機會再次為自己辯論。他表示，
我擔心被告的行為，但我不想蔑視他。
他已告知 CFTC 的代表律師，要確保 McDonnell 知道他可以在週四出庭以終結辯論或申請駁回起訴。
目前尚未知悉 McDonnell 的意願，但他在週三給法院的一封信中寫道，
我長期以來靠借錢度日，這個案子已經讓我一貧如洗，我的債主與日俱增。為了生存，我必須停止前進，如果目前的財務狀況發生變化，我會非常認真考慮。
同一天，美國總統 Donald Trump 簽署了一項行政命令，成立專注於製定加密貨幣欺詐調查指南的工作組。
根據該命令指出，該工作組在消費者欺詐方面大範圍佈局，並將為涉及加密貨幣欺詐的案件調查和起訴提供指導。
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