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幣安昨（1）晚遭路透社爆料，稱 2020 年美國聯邦檢察官曾因調查洗錢，要求幣安提供內部紀錄，包含趙長鵬與 12 人高級幹部等通聯記錄，該案仍調查中。路透社稱已掌握關鍵文件，指出美國司法部索要了大量資料，在其中尋找「從美國轉移」「銷毀、更改文件」等關鍵字，疑似指向於 2019 年成立的 Binance.US 交易所。
（前情提要：華爾街日報：SEC 正調查「幣安美國」與趙長鵬相關 2 家公司的聯繫）
（背景補充：Terra 研究員爆料「FTX 聘用公關抹黑幣安」；M Group 嚴正否認：資訊完全錯誤）
幣安昨（1）晚遭路透社爆料， 2020 年時，美國聯邦檢察官曾因調查洗錢要求幣安提供內部紀錄，報導稱美國司法部旗下反洗錢單位，要求幣安自願交出趙長鵬等 12 人高級幹部與合作夥伴聯繫的通訊紀錄與企業資料，以符合監管要求。
路透社稱是取得 2020 年該案調查相關書面文件，據該文件內容，司法部在文件中積極找尋關於「從美國轉移」「銷毀、更改文件」等幣安公司紀錄內的關鍵字，疑似指向了 Binance US 的爭議。
據知情人士稱，該調查是幣安尋求符合美國金融犯罪法監管合規的一部份，該文件指出，司法部部門近乎索取了所有文件，是為了確定幣安遵守《銀行保密法》規定，並要求提供勒索軟體、恐怖主義和暗網市場等與美國制裁目標有關的相關訊息。
Binance US 爭議
根據《銀行保密法》規定，加密貨幣交易所在美國進行大量相關業務時，必須向財政部註冊以遵守反洗錢要求，而若未遵守，最高可判 10 年監禁徒刑。
報導稱，幣安在 2019 年於美國成立 Binance.US 的獨立交易所，該公司由趙長鵬所控制，並在美國財政部底下註冊，但主要進行交易的 Binance 交易所並未在美國財政部底下註冊，引起美國司法部的相關質疑。而在 2020 年的司法部調查中，反洗錢部門還要求趙長鵬與其他 12 位高管必須提供成立「 Binance.US 」的商業理由。
路透社稱當時美國證券交易委員會（SEC） 還對 Binance.US 營運商 BAM Trading Services 發出傳票，調查BAM 是否有員工也在主要的 Binance 交易所進行工作，還有私底下為這間美國公司（BAM）提供了哪些服務。
但幣安至今也沒有對路透社報導表示回應，而 SEC 表示不會對正在調查中的案件發表評論。
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