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路透社昨晚發布報導稱美國檢察官已收集到幣安違反「反洗錢與國際制裁」的證據，但目前內部意見分裂。幣安官方對此表示為不實報導，並同時展示過去一年為制裁加密貨幣犯罪做出的努力。
（前情提要：路透：幣安 2020 年遭美司法部調查反洗錢，要求交出趙長鵬通聯記錄）
據路透社（Reuters）昨（12）晚援引知情人士報導，美國司法部自 2018 年起就對幣安交易所在美國「反洗錢與國際制裁」領域的可能違規行為進行調查。文中提到，參與此案的檢察官中至少有六名認為已收集到充分的證據，可以立即對包括創辦人趙長鵬（CZ）在內的多位高層提起刑事訴訟。
據悉，正在調查的相關罪行包括：未經許可的資金傳輸、洗錢、違反美國銀行保密法等罪名，並已逃避美國制裁違規處理了超過 100 億美元的資金。報導還指出，幣安在美國當地所委任之律師事務所 Gibson Dunn 的辯護律師最近幾個月與司法部官員進行了會談；據消息人士透露，討論的內容包括潛在的認罪協議。
不過，消息人士也表示仍有部分檢察官認為需要更多時間來審查與收集更多證據，依照過往相關案件經驗，該案件最終也可能透過談判達成和解、或者在不採取任何行動的情況下結案。幣安發言人接受路透社記者詢問此事時表示：
我們對美國司法部的內部運作一無所知，即使我們了解也不宜發表評論。
幣安發文反擊報導不實
對於路透社的指控，幣安在昨晚九點發推稱路透社的報導屬不實消息：
路透社又錯了。
現在他們正攻擊我們優秀的執法團隊。一個我們為之感到無比自豪的團隊——他們讓我們所有人的加密貨幣更安全。
Reuters has it wrong again.
Now they’re attacking our incredible law enforcement team. A team that we’re incredibly proud of – they’ve made crypto more secure for all of us.
Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
— Binance (@binance) December 12, 2022
同時幣安也在官網發布一篇該交易所為限制加密貨幣犯罪做出的努力的文章。幣安全球情報副總裁 Tigran Gambaryan 表示，自 2021 年 11 月以來，幣安已經回應了「47,000 項執法請求」並且「平均響應時間為三天」。這快於任何一家傳統金融機構，有些傳統金融機構甚至需要幾個月的回應時間。
Gambaryan 讚揚了幣安的安全團隊，並自信地表示其團隊能力在整個金融行業都能名列前茅：
我們現在的專業團隊及使用的工具，甚至可能是整個金融行業中最強大的。
不久後，CZ 也就此事發文暗諷路透社的專業度，並順便嘲諷了有操縱媒體嫌疑的 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried（SBF）：
不敢相信（smh：shaking my head），一些媒體依舊在為 … 工作。
smh, some media are still working for …
— CZ ? Binance (@cz_binance) December 12, 2022
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