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FTX 創辦人 SBF 昨在巴哈馬被逮，並遭美國司法部、SEC、CFTC 起訴。 CFTC 指控文件顯示，為避免 Alameda 巨額債務被發現，SBF 曾下令將 Alameda 約 80 億美元的負債重新分配至 FTX 系統中的 2 個客戶帳戶上，SEC 則指控，FTX 曾秘密修改系統軟體，使 Alameda 頭寸免遭自動清算。
（前情提要：FTX創辦人SBF被提起「刑事訴訟」、保釋請求遭拒！）
（背景補充：重磅》SEC公告：FTX創辦人SBF 犯證券詐欺罪！謊稱安全籌募股權 18 億鎂）
應美國政府的引渡要求，巴哈馬當局在昨日逮捕加密貨幣交易所 FTX 創辦人兼前執行長 Sam Bankman-Fried（SBF），美國司法部向 SBF 提出刑事訴訟，指控 SBF 犯下電匯欺詐共謀等罪，美國證券交易委員會（SEC）、商品期貨交易委員會（CFTC）也提出民事訴訟。
加密貨幣 KOL Autism Capital 今日發推爆料，他從 CFTC 指控文件中發現，該文件提到，為避免 Alameda 巨額債務被發現，在 SBF 指示下，FTX 高管竟將 Alameda 約 80 億美元的負債重新分配至 FTX 系統中的 2 個客戶帳戶上，SBF 後來把這些帳戶稱為「我們韓國朋友的帳戶」和 / 或 「奇怪的韓國帳戶」。
CFTC 在文件中指出，這在技術上是 Alameda 的一個子帳戶，但與 Alameda 在 FTX 上的其他子帳戶不同，並非是以「@alameda-research.com」的識別名稱設立的，也不容易被辨識為是 Alameda 的相關帳戶，所以在 FTX 的帳目上，無法看出 Alameda 有 80 億美元負債。
We’re going through everything again and found this curious from the CFTC filing. Sam refers to “the weird Korean account” and “our Korean friend’s account” — this is the account that they moved their neg $8B balance to. We wonder who the Korean friend is? Internal code? Bizarre pic.twitter.com/sciwqh691E
— Autism Capital ? (@AutismCapital) December 14, 2022
另據 Coindesk 報導，一群 FTX 的非美國客戶，因 FTX 崩潰而損失了約 16 億美元的資金，他們已聘請律師事務所，並正在申請成立一個官方的客戶委員會，以保護他們在 FTX 的資產所有權。
由律師事務所 Eversheds Sutherland 律師 Sarah Paul 和 Erin Broderick 領導的這群非美國 FTX 客戶，已組成了第一個 FTX 特設小組，若官方客戶委員會得以成立，該委員會將在 FTX 破產案中可獲得額外的諮詢和批准權，包括有權獲得破產財產支付的專業費用。
FTX 曾秘密修改系統軟體
與此同時，據路透報導，FTX 的首席工程師曾在 2020 年中對 FTX 軟體進行秘密修改，使 SBF 旗下對沖基金 Alameda Research 免受 FTX 平台上一項功能的影響，這一功能會在 Alameda 損失過多的借出資金時，自動出售其資產。
曾幫助編寫 FTX 系統程式碼的工程師 Nishad Singh 表示，這一修改意味著 FTX 永遠不該出售 Alameda 頭寸，他在平台程式碼的註釋中寫道「要非常小心，避免清算」，這表明是他在動手腳。
SEC 在起訴書中指出，這一修改表明 Alameda 擁有幾乎無限的信貸額度，寫進 FTX 程式碼的自動清算豁免權，讓 Alameda 能不斷增加其信貸額度，直到「成長至數百億美元，並實際上變成無限多」，這是 SBF 將客戶資金轉移至 Alameda 的兩種手段之一。
另一種 SBF 將客戶資金轉移至 Alameda 的手段，則是 FTX 將客戶超過 80 億美元的傳統法幣資產，存入 Alameda 秘密控制的銀行帳戶中，這些存款體現在 FTX 的一個內部帳戶中，由於這一帳戶與 Alameda 沒有關聯，因而能掩飾 FTX 的責任。
據三位瞭解此事的前 FTX 高管說法，只有 Nishad Singh 、SBF 、其他幾位 FTX 和 Alameda 的高層對程式碼修改一事知情；其中兩名知情人士透露， FTX 員工用來追蹤 FTX 客戶資產和負債的數位儀表板，經過刻意的設計，所以不會考慮到 Alameda 提走客戶資金的情形。
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