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以反對加密貨幣與區塊鏈聞名的美國民主黨參議員 Elizabeth Warren 和 Roger Marshall，昨日聯合發布一項新草案，旨在收緊美國對數位資產的反洗錢規則、甚至擬將 KYC 規則擴大到錢包提供商、礦工、驗證者身上。
（前情提要：香港證監會警告：投資加密平台損失自負！明年6月發牌監管上路）
（背景補充： 香港政府發布 “虛擬資產政策宣言” : 將試驗 NFT 數位港元 代幣化公債；對加密貨幣ETF歡迎）
近期包含 FTX 在內多家交易所的暴雷，加強了各國機構對加密貨幣監管的施壓。向來以反對加密貨幣與區塊鏈聞名的美國民主黨參議員 Elizabeth Warren 就和共和黨議員 Roger Marshall，在昨日聯合發布一項新法草案，旨在收緊美國對數位資產的反洗錢規則、甚至擬將 KYC 規則擴大到錢包提供商、礦工、驗證者身上。
Warren 當時發推表示：
流氓國家、獨裁者和毒梟正在使用加密貨幣洗數十億美元、逃避制裁和資助恐怖主義。我的兩黨法案製定了常識性規則，以幫助關閉加密洗錢漏洞，並保護我們的國家安全。
Rogue nations, oligarchs and drug lords are using crypto to launder billions, evade sanctions and finance terrorism. My bipartisan bill puts common-sense rules in place to help close crypto money laundering loopholes and protect our national security.https://t.co/n69LZfX8zX
— Elizabeth Warren (@SenWarren) December 14, 2022
擬禁止金融機構與混幣器互動、加強審查流程
據草案公開資料，研擬的其他要求還包括：
- 禁止金融機構與混幣協議互動。
- 要求通過離岸帳戶從事超過 1 萬美元數位資產交易的美國人，向國稅局提交報告。
- 指導監管機構建立針對加密貨幣合規檢查和審查流程，以加強對《銀行保密法》合規性的執行。
- 希望美國財政部建立一個類似於銀行監管機構對銀行進行的考試。定期要求銀行和加密服務供應商報告、保留涉及非託管數位資產錢包的交易對手和交易記錄，或託管在不遵守美國反洗錢規則的司法管轄區的錢包紀錄。
- 要求美國的加密貨幣 ATM 驗證客戶身份，並定期向當局提供他們擁有的機器位置和數量。
不過據 CNN 訪問 BTIG 政策研究主管 Isaac Boltansky 報導，他表示儘管對 FTX 存在各種「指責」，但要看到國會快速通過全面的加密貨幣改革「極其困難」。
國會山上的每個人都同意 Bankman-Fried 是個騙子，但當我們從高層轉到底層時，很明顯，立法障礙和坑洞仍然存在。
但值得注意的是，Boltansky 表示：一項針對穩定幣或洗錢、更有針對性的立法計劃有可能在明年於國會中通過。
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