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《華爾街日報》在 3 月 3 日一篇報導，披露 USDT 發行商 Tether 涉嫌利用偽造文件和空殼公司在銀行開戶，令公司可以在迴避調查的情況下使用傳統銀行服務，並涉嫌為恐怖組織籌集資金和處理黑市匯款業務。
華爾街日報是根據一封電郵內容作出陳述，電郵是由「Tether Holdings Ltd.」的股東之一的 Stephen Moore 撰寫，電郵內容顯示該公司嘗試通過「為每一筆存款和提款提供假銷售發票和合同來迴避銀行系統」，而其中一個中間商是一家在中國的重要的 Tether 交易商。
Stephen Moore 在電郵中指出，繼續使用他簽署的假銷售發票和合同太危險了，並建議放棄開戶：「我不想被涉及在潛在的詐騙/洗錢案中。」
另外，華爾街日報檢查的一批電郵和文件顯示 Tether 長期努力保持與金融機構的關係，該公司通常會將其身份隱藏在其他企業或個人背後。其中在台灣，這些帳戶由製造電視機頂盒的「Hylab Technology Ltd.」高管 Chrise Lee 託管，並以 Hylab Holdings Ltd. 名義開設的。
而其中一份文件，記錄著為 Tether 和其姊妹公司 Bitfinex 交易所創建的多個帳戶中，其中一家名為「Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi」的公司在土耳其開設，但根據美國司法部提交的一份調查書顯示，該帳戶據稱是一個哈馬斯武裝組織用於籌集資金和洗錢。
該賬戶在 2020 年被用來接受加密貨幣捐贈並將其轉換為法定貨幣，據稱，該組織使用 Bitfinex 的帳戶進行了黑市匯款業務，並與上述 Deniz Royal 公司進行了超過 8000 萬美元的交易。
據一位知情人士透露，美國司法部正在調查 Tether，調查由曼哈頓美國檢察官辦公室負責，而目前 Tether 以及 Stephen Moore 沒有就其開設銀行帳戶的問題和其他指控作出任何回應。
最近美國積極調查多家加密貨幣公司，其中第一槍打在幣安 BUSD 發行商 Paxos 身上，並向幣安拖壓並要求進行調查。
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