美國司法部從與「宰豬騙局」（Pig Butchering Investment Scams）相關的詐騙帳戶中，查扣了價值約 1.12 億美元的加密貨幣。

亞利桑那州、加州和愛達荷州的法官已授權對 6 個加密貨幣帳戶下達查扣令，檢察官表示，這些帳戶被用來為各種詐欺的不法所得洗錢，這些詐欺案使得受害者把儲蓄投入加密貨幣投資騙局中，結果損失數百萬美元。

根據加州的法院文件，FBI 的鳳凰城分部已確定至少 69 名受害者與這些各種詐欺投資平台有關，估計損失至少 3,390 萬美元。對此，調查當局已承諾將盡可能多的資金返還給受害者。

美國司法部聲明中形容這些具有所謂「宰豬騙局」的所有特徵，也就是詐騙者在網路上與受害者培養長期關係。這種宰豬騙局就是傳統網路愛情詐騙的新手法，通常從假裝傳錯的簡訊或 WhatsApp 訊息開始，當被害人回應後，詐騙者會竭力與受害者建立個人關係，通常是發送照片等等，接著再誘導他們投資於加密貨幣，並謊稱這將是「通往財富自由」的機會。

一旦受害者貢獻出資金，錢就會被發送到詐騙者控制的加密貨幣錢包中。當被害人試圖提領資金時，他們會被要求「納稅」，結果又損失更多。法院文件指出：

最終，多數被害人完全被封鎖於他們的帳戶之外，損失所有資金。

退休老翁深陷詐財「連環計」

其中一個案例是一名名為「珍妮」的女性接觸了被害者，這名被害者是臉書上名為「JZ」的退休人士。珍妮自稱黃金現貨交易專家，在與 JZ 連絡後，介紹他一個交易平台，並說那個平台的財務長是她朋友。

珍妮宣稱，她帳戶中有 300 萬美元，還發螢幕截圖給 JZ，顯示她從獲利豐厚的交易中獲得巨大獲利，接著在說服 JZ 以最低金額開戶後，又告訴 JZ 若存入更多資金，「可能會獲得財務自由」。

到了 2022 年 3 月，JZ 已經存入 110 萬美元，而他帳戶上顯示的「交易獲利」已達 240 萬美元。結果在一連串「非常積極的交易後」，JZ 損失所有錢。珍妮接著還向 JZ 承諾，如果他再拿出 30 萬美元，她會貸款給他 65 萬美元來賺回損失。

於是 JZ 又增資了，又從他先前不願意碰的退休帳戶拿出 10 萬美元，此時，JZ 投資帳戶內的金額高達 280 萬美元。過了不久後 JZ 要求提領，但頁面卻顯示「帳戶已被凍結」，被告知需要  46.6 萬美元的「驗證費」才能解凍帳戶。他又付錢了，接著又付了 23 萬美元作為「最後驗證」。

此後，JZ 試圖從帳戶提領 5 萬美元，卻被告知「區塊鏈壅塞」，除非他再存入 9.9 萬美元升級成「VIP 會員」，於是他又存入了額外的資金。接著詐騙突然停止了，JZ 試圖聯絡該平台，卻沒有得到回應。珍妮在臉書上封鎖 JZ、不再和他說話。JZ 的投資損失總額約 236 萬美元。

法院文件列出每一名受害者的故事，追蹤流入各個帳戶的資金，這些帳戶已被查扣令追查，包括錢包地址。

2022 年，在向 FBI 網路犯罪投訴中心回報的所有騙局中，投資詐欺造成的損失高達 33.1 億美元，其中宰豬變局和其他加密貨幣詐欺占了大宗。

加密貨幣詐騙也持續成長中，從 2021 年至 2022 年成長 13%，去年損失達 25.7 億美元。

---

「區塊鏈應用法律高峰論壇 2023」

由區塊客與奧果區塊顧問 Argoblocks 主辦、KryptoGO 共同主辦的年度產業論壇活動 —「區塊鏈應用法律高峰論壇 2023」— 將於 4 月 7 日盛大登場。區塊鏈應用法律高峰論壇為亞洲區塊鏈法律頂尖論壇品牌，每年蒐集業界最迫切的關鍵議題，邀請產官學代表進行討論，論壇旨在集合金融科技法規之法律從業者及產業人士，共同探討區塊鏈應用的適法性，期盼在科技發展之初，提供一個法律友善的創業發展環境予全球業者，進而落腳台灣，帶動科技法律新時代。

詳細請至： blockchainlegalforum.com/

早鳥門票現正開賣：bit.ly/3mgULzD

好文章出於 區塊客