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自從交易所 FTX 倒閉後，全球政府紛紛開始加強加密貨幣監管，美國、香港、新加坡、杜拜、歐洲政府都有新動作，台灣方面則最近剛擬定虛擬通貨主管機關。顯見虛擬資產的監管，對各國政府來說，都是重要課題。現台灣也已經正式命定金管會主管虛擬貨幣平台，只要該平台具有投資、交易屬性，就歸由金管會管理。
重量科技執行長歐曜瑋於昨（7）日出席第三屆《區塊鏈應用法律高峰論壇》時表示，「虛擬資產不能用傳統金融的監管來處理，因為它沒有什麼商品下架、交易撤回的可能」，「在監管虛擬資產這塊，最重要的是要把控風險，我們必須知道在區塊鏈上面交易的每一個實體到底是誰。」
事實上，金管會早在 2021 年 7 月起，正式將「虛擬通貨平台及交易業務事業」納入洗錢防制範疇，針對「虛擬貨幣投資」推行實名制交易，包括規範業者須落實確認客戶身分，迄今共有 26 家業者完成聲明，並落實實名制，據說還有更多業者正在申請中。
在反洗錢的規範下，對於台灣的虛擬通貨業者而言，實名認證（KYC, know your customer）或數位化實名認證（eKYC）以及反洗錢 AML 的要求逐漸浮上檯面，對此，歐曜瑋指出，藉由自動化的解決方案：KryptoGO Compliance，幫助虛擬通貨業者從註冊、進行調查到產出合規報告、持續監控都能一站式完成。
KY-A-B-C，KryptoGO Compliance 首創金融監理調查引擎
重量科技自行開發全球首創的自動化金融監理調查引擎，運用自然語言處理（NLP）和 AI 學習模型，打造一站式 eKYC & AML 解決方案，藉由 AI 技術自動化客戶審核流程，並一鍵生成符合主管機關要求的風險審查報告。KryptoGO Compliance 可以做到：
一是 KYA（區塊鏈錢包地址風險分析）， 透過 KryptoGO Compliance 的地址標注和分類技術，對區塊鏈錢包交易進行監管。歐曜瑋指出，去年 Ofca 就已初次將區塊鏈地址放到制裁名單上；韓過政府也明定所有區塊鏈交易都必須是實名制，故區塊鏈錢包地址風險分析的需求不在話下。
二是 KYB（法人客戶盡職調查），KryptoGO Compliance 涵蓋上百種第三方資料庫，進行監管審查，輕易符合 200+個國家的當地法規。
最後是可以做到 KYC（自然人盡職調查），線上驗證超過 200 個國家、3,500 種身份證件，透過 AI 自動姓名檢核可以高達 95% 準確率。此外，KryptoGO Compliance 還結合爬蟲技術、人工智慧 NLP 語言處理技術，快速識別並標示出負面新聞焦點人物，避開不相干的人名，像是記者、警察或其他受訪者姓名；用戶也可以自主設定負面新聞關鍵字，例如違法、隱匿虧損、假交易、不實財報、起訴等字詞，讓系統自動標亮，節省 83% 盡職調查時間，既提升效率又降錯。
透過監理科技、一站式 eKYC/AML 解決方案，強化 VASP、OTC 的 KYC 和 AML ，不僅能讓相關業者在從事虛擬貨幣業務的時候，可以更專注於在自身業務與產品，將合規和法遵交給解決方案端，對於終端用戶來說，也是一個能提升交易的安全性，讓用戶更安心、完善地使用交易所的所有功能的強心針。
好文章出於 區塊客
