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綜合媒體報導，台灣刑事局去年破獲假台新證券手機軟體詐欺案件，循線鎖定 40 歲邱姓水商涉案，涉嫌利用加密貨幣洗錢，日前將他與成員等 4 人逮捕，查出邱男去年 2 月至今經手 3.2 億枚 USDT，換算新台幣約 104 億元，創下警方查獲中部史上單一水商洗錢金額最高紀錄。
警方表示，去年 10 月偵破一個以曹姓男子為首的假投資詐騙集團，根據受害人匯款金流溯源掃蕩水房，鎖定邱男為幕後金主兼水商。經查，邱男等人替詐欺集團進行洗錢，拿被害人贓款向境外交易所、個人幣商購買加密貨幣，再轉賣成現金，藉此方式洗錢隱匿金流。
經統計，從去年 2 月起至遭警方查獲為止，邱男總共經手了 3 億 2 千 4 百萬枚 USDT，換算新台幣為 104 億 8794 萬餘元；警方粗估邱男不法獲利約為 1%，即約 216.6 萬枚 USDT，換算新台幣約 7 千萬元。
檢警追查後發現，邱男在洗錢過程中抽取「1% 水錢」為利潤，且多次入境東南亞，再由第三地返國以躲避警方追蹤，不排除在境外與博弈集團、詐欺集團接頭，洽談洗錢生意的可能性。
今年 6 月檢警在桃園機場將邱男逮捕拘提到案，再將他帶回台中七期豪宅住處搜索，查扣要價千萬的藍寶堅尼跑車、3 百萬的 LEXUS LM 休旅車以及每隻上看百萬元的 AP 名錶 3 隻等贓證物。
警方依詐欺、洗錢等罪嫌，將邱男等 4 人移送台中地檢署偵辦，並表示將持續擴大追查資金來源、流向，針對加密貨幣贓款金流進一步分析。
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