追蹤了十幾萬個以太坊域名後,可以揭示出什麼秘密?

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前言:以太坊域名服務帶來了 ETH 收付款的便利,讓人們可以擺脫笨重的字母和數字字符串,但是與此同時,它對隱私提出更高的挑戰。人們通過這些以太坊域名和鏈上的數據流向,可以窺探和推理出更多背後的秘密。當然,以太坊域名服務還會繼續發展,因為它有便利性,但與此同時,它也急需以太坊隱私功能的發展,可以讓人們即享受到便利,也可以實現必要時的隱私。

以太坊域名服務讓用戶輕鬆發送和接收代幣。不過,同時也使得監視它們變得更容易。

摘要

  • 本文分析了 133,000 個以太坊域名和它們的餘額
  • 本文發現,即使不使用真實名字,識別其中的一些有名人士是可能的
  • 僅通過區塊鏈,我們就可以看到商業交易並觀察人們的動向

以太坊域名服務旨在使得發送和接受加密貨幣變得簡單。你可以將以太坊(ETH)地址(也就是字母和數字字符串,可以顯示你帳戶中有多少 ETH)替換為簡單的名字。就像是郵件地址取代笨重的代碼一樣,它使得加密貨幣變得簡單。(註:舉個例子,例如 vitalik.eth 是以太坊創始人 Vitalik 的以太坊域名, 發送代幣和接受代幣可以不再用笨重的字符串了)

不過,它在用戶設計方面是有了進步,但在隱私方面它倒退了。由於以太坊區塊鏈是透明的,因此,任何人都可以使用以太坊域名來窺視你的財務狀況。在給某人發送電子郵件和他們可以查看你的整個收件箱之間是有區別的。

從調查來看,通過觀察公共區塊鏈數據,可以發現人們未來的動向,洞察其商業交易,了解其到底有多少錢。

什麼是以太坊的域名服務?

首席開發者尼克·約翰遜在 2017 年 5 月建立了以太坊域名服務(ENS)。以太坊名稱(或域名)看起來跟網絡域名類似:「decrypt.eth」。任何人都可以使用以太坊地址來註冊一個或多個名稱。(註:以下統稱為域名)然後,他們可以將這些域名分配給他們擁有的其他地址,或者賣掉它們。用戶需要的只是一個可以購買這些域名的預先存在的地址。

約翰遜告訴 Decrypt,迄今為止,以太坊愛好者已經花費 6,235ETH 購買以太坊域名。(註:6235ETH,按照當前的價格大約為 170 萬美元的價值)但是,即便是他們將域名分配給他們的只有少量加密貨幣的一些帳戶,但他們用來註冊這些域名的地址也能被查看到。這樣,窺探者可以查看這些帳戶中到底存有多少錢。

其中 15,000 個獨立地址購買了 133,000 個以太坊域名,這些域名共有 364,000ETH,也就是價值在 1 億美元左右。此外,這些地址域名中還有成千上萬(如果不是數百萬)美元的基於以太坊發行的代幣。因此,我們決定看看,從這些信息碎片中可以蒐集多少信息。而事實證明會發現很多信息。

我們聯繫了我們調查的所有人,並且包括了收到的所有回复。

識別高淨值人士

儘管一些最富有的 ETH 地址試圖採用假名的域名,由此試圖隱藏其真實身份,但並非全部都是這樣。而且,即使是最抽象的域名也並非是萬無一失的。

讓我們從挑戰開始。以太坊域名「neutral.eth」關聯到一個沒有 ETH 餘額的空地址,而且只包含了大約 0.08 美元的 OmiseGo 代幣。沒有任何其他域名跟這個地址相關,且它只發生過四筆交易。沒有什麼可以繼續挖掘的。

不過,註冊這個域名的地址卻給我們帶來完全不同的故事。它一共有 58,000ETH,價值 1500 萬美元,以及額外的價值 250 萬美元的其他代幣。這個地址有意思的是,它定期收到來自加密交易所 Poloniex 主錢包(而大多數的付款一般都使用其次錢包進行)的大量付款。這些付款在 Circle(也擁有交易所)消減交易費用的同一天停止,這表明它是一個公司錢包。這也可以解釋為什麼這個名稱被低估了。

在跟踪了133,000個以太坊域名後,可以揭示出什麼秘密?

Poloniex 的主錢包給該地址定期支付了將近 500ETH。圖片:Etherscan

第三大地址擁有「consensys.eth」,「weifund.eth」以及「metamask.eth」。它一共擁有 31,600ETH,價值 8 百萬美元。這可能是以太坊億萬富翁 Joseph Lubin 的地址嗎?可能是的。

有時候,識別以太坊域名很容易。例如「silberjunge.eth」, 儘管該域名關聯的地址只有 17 美元的 ETH,但註冊該域名的地址包含 1,163ETH, 價值 25.5 萬美元,此外,還有價值 12.1 萬美元基於以太坊發行的其他代幣。

通過谷歌的快速搜索顯示,「silberjunge」只是 Thorsten Schulte 的化名。Thorsten Schulte 是知名的金銀專家,暢銷書作家以及前投資銀行家。他甚至使用該化名作為他的 Twitter 句柄。他也談論過比特幣和其他加密貨幣,其中包括在漢堡的 Grosse Freiheit TV 進行過 20 分鐘的採訪。以太坊的域名可能不是他的,但看起來確實有可能是他的。

這裡的問題在於,以太坊的域名可以讓人輕鬆創建 ETH 有錢人的列表,這些人家裡可能有加密錢包,例如 Ledger Nano 這樣的加密錢包。不是因為以太坊域名本身是個壞主意,而是因為以太坊實在太開放了。

「眾所周知,像比特幣以太坊這樣的公共帳本缺乏隱私,結果是,很容易在公鏈上追踪這些交易。」約翰遜說道。他同時補充道:「ENS 使得以太坊和其他加密貨幣的地址交易更容易,這使得它們對每個人都更有用。它並不會試圖解決公鏈內在的隱私問題。」

「對分佈式帳本中隱私的持續研究導致一些突破,例如 ZCash 和 Tornado Cash 等。我們強烈建議人們注意他們在公鏈上暴露出來的活動,並在適當時候利用這些隱私解決方案。」

實時觀察業務交易

這種觀察水平也使得人們可以看到人們在用他們的錢做什麼。

SpankChain 的 CEO Ameen Soleimani 擁有兩個域名「ameen.eth」和「ameensol.eth」。通過區塊鏈,你可以看到他在 2019 年 11 月 30 日,進行了一筆 10ETH 的交易,當時大約價值 1,540 美元。看上去這筆交易是發給 Global Block Branding 的 CEO James Kim 的,他的工作就是銷售域名,其號稱擁有 20,000 個加密域名。他可能要么在購買以太坊域名或一些與加密相關的域名。

在跟踪了133,000個以太坊域名後,可以揭示出什麼秘密?

當你開始標記以太坊地址,區塊鏈變得非常透明。圖片:Etherscan

(更新:事實證明,此分析有誤。MetaCartel 運營者彼得·潘發推文說,事實上,他擁有「jameskim.eth」的域名,而 Soleimani 則將錢轉給了他)

Soleimani 說道:「我知道使用 ENS 域名的風險,這就是為什麼我們都對隱私技術(如 Tornado Cash 等)感到興奮的原因,因此我們可以創建新的以太坊帳戶,而無須直接鏈接到之前的帳戶,也無須通過一個交易所。」

另一個案例是 Frame 的創建者 Jordan Muir,他擁有多個以太坊域名,其中包括「jordan.eth」、「framehq.eth」以及「smartaccounts.eth」等。在這些帳戶中,他擁有總價值 10.6 萬美元的 ETH 以及各種代幣。早在 2018 年 5 月,Aragon 聲稱它向 Frame 撥款 4.8 萬美元的一筆款項。它補充說,如果達成某些可交互的成果,該項目將獲得高達 5 萬美元的獎金。

儘管沒有進一步宣布,但似乎就是如此。在 4 月 1 日 Frame 發布 alpha 主網版本僅三天后,大概有 25,000 個 Aragon 代幣(價值 17,000 美元)從 Aragon 的主錢包發送到 Muir 的帳戶,這意味著,主網發布是其中一個可交付的成果。儘管這不是什麼特殊秘密,但跟公開可獲得的信息相比,它確實提供了更多的額外了解。

人們也可以查看用以太坊或其他代幣形式支付的工資。例如,Breaker(前 SingularityDTV)的「首席宣傳官」Jack Cheng 擁有「jackcheng.eth」和「ethoulet.eth」,他用這些帳號接收其原生代幣 SNGLS 的付款。

Cheng 在 2017 年 8 月獲得了 33,055 個代幣,價值 4,600 美元,然後在 2019 年 5 月獲得 100 萬個 SNGLS 代幣,價值 15,000 美元。由於支付直接來自主錢包「SingularDTV」,所以,這很可能是他的一部分薪水。但是,不僅僅可以看到某些人的薪水是多少。

還可以在區塊鏈上跟踪某人

以太坊域名可用來跟踪人們的去向。數據網站 CoinGecko 的聯合創始人 Bobby Ong 擁有以太坊域名「bobbyong.eth」。任何查看與這個域名相關聯的區塊鏈地址的人都會知道,Ong 將會於 2019 年 10 月 7 日在大阪市北區須貨原町 7-2 松原町參加 DAIsucki 聚會(專注於穩定幣 DAI 的活動)。在事件發生前 17 天大家就可以知道。而且,活動結束後的兩天,人們會看到強有力的證據,他確實也參與了聚會。

該活動毫無疑問是由 Kickback 舉辦,其中你需要往活動中存入 eth 定金,如果你不現身,那麼存入的代幣會被哪些參與活動的人分享。它旨在激勵人們只註冊自己計劃要參與的活動。雖然這可能很有效,但它也使得人們可以在家中舒適地觀察哪些參會者。

在這種情況下,Ong 於 2019 年 9 月 20 日將價值 10 美元的 DAI 發送到在區塊鏈瀏覽器 Etherscan 上被標記為「Kickback:DAIsuki Meetup」的地址。這表明,他計劃於下個月參加該活動。然後,在 10 月 9 日,他收到來自「kickback」的 19 美元 DAI,這表明他不僅出席了該活動,而且也因此得到了豐厚的回報。

Ong 告訴 Decrypt:「在這種情況下,我應該更加謹慎地考慮自己以太坊地址的私密性,應該將自己想公開的和自己想保護隱私的交易隔離開來。ENS 為用戶提供方便,但它取決於用來保護其隱私。我希望在以太坊上構建更多的隱私功能,可以提高用戶隱私和安全性。」

以太坊的賣點一直是它可以控制你自己的數據、身份和隱私。以太坊的看漲者 Omar Bham 甚至發布推文說「以太坊就是隱私」。但是,如果有的話,以太坊域名打開了進入人們隱私生活的大門。

(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文鏈接 ,由藍狐筆記社群的「JT」編譯

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