為避免逃稅 印度稅務部門自多間比特幣交易所蒐集用戶個人資料

印度的所得稅部門已經造訪了全國各地的比特幣交易所，以便確認用戶資料。

印度當地媒體表示，交易所的廣泛營運已經引發當局對用戶可能逃稅的疑慮。有鑑於此，稅務機構已訪問了位於德里、浦那、邦加羅爾、海德拉巴和科契等地的九個加密貨幣交易所。

根據該部門的說法，依照《印度所得稅法》第 133A 條進行的調查是為了收集數位貨幣投資者的身份、交易情況、使用的銀行帳戶、電子郵件和其他數據。這意味著交易所可能需要出示帳簿和其他文件，其中也包括用戶提交的 KYC 資料。

調查小隊擁有各種軟體工具來擷取交易所資料，其中包括「複製鏡像檔案」，並且已查明了一些高淨值的個人帳戶。據一位所得稅部門高級官員表示：

其中，約有 8 至 10 萬名用戶積極地進行交易。然而，調查行動還在持續當中，最終結果將在稍後公布。

此外，該部門還透露，目前仍在調查 2016 年 11 月廢除 500 及 1000 盧比紙幣事件中利用比特幣洗黑錢的大量案例。

對於政府的疑慮，印度加密貨幣交易所 Coinome 的執行長 Vivek Steve Francis 澄清道：

我們不接受現金和支票，所有交易都是透過線上銀行轉帳進行，以確保資金的來源。不僅如此，我們也遵循 KYC 程序，並會檢查用戶的 Aadhaar 號碼，以避免欺詐交易。

隨著最近比特幣價格飆升，印度央行在一周前再次發出警告，提醒加密貨幣的用戶、持有人和交易者可能涉入的風險。該行聲明表示：「印度儲備銀行澄清，沒有對任何實體/公司發放許可/授權來處理比特幣或任何加密貨幣的相關事宜。」

印度財政部長 Arun Jaitley 最近也重申，政府不承認比特幣是法定貨幣，金融監管機構和政府正在制定法規來監管加密貨幣。他說：

政府的立場很明確，目前我們不承認這是法定貨幣。

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